viernes, 23 de febrero de 2024 4:18 pm
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Finanzas criminales

Fiscalía ocupa con fines de extinción del dominio bienes avaluados en más de 15.300 millones de pesos que estarían a nombre de testaferros del ‘Clan del Golfo’

Las propiedades están ubicadas en municipios de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la estrategia ‘Argenta’, para poner en evidencia el patrimonio ilícito de la...

Ocho personas judicializadas y 90 bienes ocupados dejan las acciones investigativas de la Fiscalía en contra de una red de posibles testaferros del ‘Clan del Golfo’

Los procesados harían parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y...

Fiscalía golpeó el patrimonio de redes dedicadas al contrabando de cigarrillos

La Fiscalía General de la Nación; a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con el apoyo de la Armada Nacional y la Policía Nacional asestó un duro golpe a las organizaciones ilegales dedicadas al contrabando de...

Fiscalía impacta el patrimonio ilegal de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’

Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 27.900 millones de pesos, los cuales habrían sido adquiridos con dineros producto del cobro de extorsiones y la usurpación de tierras. En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’,...

Con la judicialización de 10 personas y la extinción de bienes por más de 27 mil millones de pesos, la Fiscalía impactó una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos

La evidencia física recopilada determinó que la organización criminal usaba tractomulas y camiones ubicados en puntos específicos y en los puertos de Maicao (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar). Con medidas cautelares de extinción de dominio...

Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al denominado ‘Rey de los Semisumergibles’

Las propiedades están ubicadas en Chocó, Sucre y Antioquia. En valor, podrían superar los 7.400 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Recuperación de Activos Ilícitos (GRAI) de la Delegada contra las Finanzas...

Fiscalía crea Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico – Financieros

Un equipo especializado de fiscales e investigadores mantendrá contacto permanente con entidades estatales y agencias internacionales para poner en evidencia las operaciones de lavado de activos y defraudación.   La Fiscalía General de la Nación fortalece su capacidad para afectar...

Fiscalía impone medidas cautelares a bienes de estructura delincuencial vinculada al tráfico de migrantes

Las propiedades afectadas ascienden en valor a 2.500 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el CTI, identificó y afectó los activos ilícitos de una...

Ocupados con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados para la explotación sexual comercial de niñas, adolescentes y mujeres

Las actividades ilícitas se ejercían en Bucaramanga (Santander). El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional permitió ocupar con fines de extinción del derecho de dominio...
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