Judicializado presunto integrante de red trasnacional señalado de ingresar ropa femenina y accesorios de contrabando al país
El procesado habría utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
En simultáneo al proceso de judicialización, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red...
Asegurados en centro carcelario cuatro presuntos responsables de enriquecimiento ilícito de particulares en Casanare
Los detenidos transportaban en un maletín 73 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron explicar.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Díaz Acero, Diego Alexander...
Fiscalía afecta estructuralmente presunta red trasnacional señalada de utilizar cadena de venta de ropa femenina para ingresar recursos de origen ilícito y de contrabando al país
Estaría involucrada en el lavado de activos por algo más de 730.000 millones de pesos, a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior.
Fueron ocupados con fines de extinción...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito del Bloque Bananero de las AUC
Se trata de 19 propiedades ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro...
Condenado coordinador de ‘Los Legendarios’ por su responsabilidad en la comercialización de moneda falsa
Orlando Bustamante Carvajal comercializaba e introducía al mercado nacional e internacional grandes cantidades de dólares falsificados.
Ante las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Orlando Bustamante Carvajal aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la comercialización de moneda falsa como...
Golpe estructural a red narcotraficante señalada de enviar cocaína camuflada en encomiendas a destinos internacionales y lavar activos del narcotráfico
Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.
Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación,...
Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629
En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el...
Bienes de mujer señalada de articular actividades de lavado de activos para red narcotraficante entrarán a proceso de extinción de dominio
Las propiedades estaban a nombre de familiares y personas allegadas para intentar ocultar su origen ilícito.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina...
Estructura delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’ es afectada en su patrimonio con medidas cautelares con fines de extinción de dominio
Los bienes, avaluados en más de 7.000 millones de pesos, estarían vinculados a homicidios, extorsiones, narcotráfico y concierto para delinquir en el norte de Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta...
