Sábado, 21 de Septiembre de 2019 9:10 am
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Finanzas criminales

La ruta ilícita de ‘Los Quilates’

Descubierta red criminal señalada de traficar con grandes cantidades de oro y joyería. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor’ fueron ocupados bienes por 60 mil millones de pesos. La Fiscalía...

Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 personas fueron capturadas. En una acción investigativa y...

Bienes por 1,2 billones de pesos de ‘Marquitos Figueroa’, el ‘Ñeñe’ Hernández y ‘Mandarino’ a extinción del derecho de dominio

Uno de los bienes, ubicado en el Distrito de Cartagena, sería destinado para trasladar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país y...

A extinción de dominio bienes de investigados por hechos de corrupción en la Corporación Autónoma Regional de Santander

11 inmuebles fueron afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares. Pertenecerían a la exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel, y otros exfuncionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en...

Afectado patrimonio de la banda responsable del narcomenudeo en entornos universitarios en Bogotá

Cuatro bienes fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio por estar al servicio de alias James y otros distribuidores de estupefacientes capturados en la Operación Reprobados III. El valor de las propiedades supera los mil millones...

“Es hora de que en Colombia el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”: Fiscal General de la Nación

Leyenda del Dorado - Fase I La Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con...

Fiscalía imputará cargos a tres socios de la firma Tuticket.ya S.A.S, por reventa de boletas para partidos de la selección Colombia en la eliminatoria al mundial

En desarrollo de la segunda fase de la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía, por las presuntas  irregularidades en la venta de boletería para los partidos de eliminatoria de la selección colombiana de...

Desarticulada red de corrupción y contrabando que habría constituido una riqueza de lujos y excentricidades

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de agencias de Estados Unidos, capturó a dos funcionarios de la Dian en Buenaventura (Valle del Cauca), varios integrantes de su grupo familiar y presuntos socios, que habrían permitido el ingreso...

Pasión por un ‘bello’ trabajo

Como Andrés en la Fiscalía hay 8.923 investigadores que aportan al esclarecimiento de los hechos criminales en el país. No, dice sin titubeos el ingeniero industrial Andrés Bello ante la pregunta acerca de si le gustaría que una de...