miércoles, 05 de octubre de 2022 11:22 am
Inicio Finanzas criminales

Finanzas criminales

Con la judicialización de 10 personas y la extinción de bienes por más de 27 mil millones de pesos, la Fiscalía impactó una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos

La evidencia física recopilada determinó que la organización criminal usaba tractomulas y camiones ubicados en puntos específicos y en los puertos de Maicao (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar). Con medidas cautelares de extinción de dominio...

Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al denominado ‘Rey de los Semisumergibles’

Las propiedades están ubicadas en Chocó, Sucre y Antioquia. En valor, podrían superar los 7.400 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Recuperación de Activos Ilícitos (GRAI) de la Delegada contra las Finanzas...

Fiscalía crea Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico – Financieros

Un equipo especializado de fiscales e investigadores mantendrá contacto permanente con entidades estatales y agencias internacionales para poner en evidencia las operaciones de lavado de activos y defraudación.   La Fiscalía General de la Nación fortalece su capacidad para afectar...

Fiscalía impone medidas cautelares a bienes de estructura delincuencial vinculada al tráfico de migrantes

Las propiedades afectadas ascienden en valor a 2.500 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el CTI, identificó y afectó los activos ilícitos de una...

Ocupados con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados para la explotación sexual comercial de niñas, adolescentes y mujeres

Las actividades ilícitas se ejercían en Bucaramanga (Santander). El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional permitió ocupar con fines de extinción del derecho de dominio...

Golpe al millonario patrimonio ilícito de la estructura criminal ‘El Mesa’, responsable de homicidios, desplazamientos y otros delitos

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon, con fines de extinción de dominio, 100 bienes en Antioquia y Sucre avaluados en 200.000 millones de pesos. Entre las propiedades afectadas se encuentra un título minero para...

Fiscalía fortalece su estrategia investigativa contra el narcotráfico durante la emergencia sanitaria

La Fiscalía General de la Nación dispuso de acciones especiales para avanzar en los procesos investigativos contra las organizaciones narcotraficantes y perseguirlas con determinación durante el periodo de aislamiento preventivo decretado para controlar la propagación del Covid – 19. La...

Fiscalía impone medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

A extinción de dominio bienes del exsenador Antonio Guerra De la Espriella por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Armada Nacional, ocupó con fines de extinción del derecho de dominio varios bienes de propiedad del exsenador Antonio Guerra De la Espriella. Se trata de dos fincas de...
1 Videollamadas en Lengua de Señas Colombiana 2 Click to Call 3 Chat 4 Mensajería SMS Chat 898006 5 122