Viernes, 07 de agosto de 2020 2:00 pm
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Finanzas criminales

Fiscalía fortalece su estrategia investigativa contra el narcotráfico durante la emergencia sanitaria

La Fiscalía General de la Nación dispuso de acciones especiales para avanzar en los procesos investigativos contra las organizaciones narcotraficantes y perseguirlas con determinación durante el periodo de aislamiento preventivo decretado para controlar la propagación del Covid – 19. La...

Fiscalía impone medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

A extinción de dominio bienes del exsenador Antonio Guerra De la Espriella por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Armada Nacional, ocupó con fines de extinción del derecho de dominio varios bienes de propiedad del exsenador Antonio Guerra De la Espriella. Se trata de dos fincas de...

A extinción de dominio bienes de exdirectivo de la U. Distrital que se apropió de cerca de 13 mil millones de pesos

En menos de seis meses la Fiscalía General de la Nación resolvió uno de los casos de corrupción que más ha impactado a los colombianos. La Fiscalía General de la Nación, empeñada en su lucha contra la corrupción, ocupó en las...

Fiscalía ocupa, con fines de extinción de dominio, bienes de alias ‘Faraón’, presunto integrante de la ‘Oficina’

Este constituye un duro golpe a las finanzas del narcotráfico de la llamada ‘Oficina’ y del Clan del Golfo, que serviría de puente para sacar sustancias ilícitas por el Urabá Antioqueño hacia Centro América y Estados Unidos. En una operación...

A extinción de dominio propiedades de exalcalde de Chía (Cundinamarca) y otras dos personas por posibles hechos de corrupción

Por las presuntas irregularidades que causaron un detrimento, el municipio actualmente paga por obras públicas que nunca se construyeron. La Fiscalía General de la Nación, en su propósito de impactar las finanzas ilícitas ocupó con fines de extinción de dominio,...

Juez legalizó 12 capturas de personas que estarían relacionadas con el Clan del Golfo

La Fiscalía ocupó bienes del Clan del Golfo avalados en 110 mil millones de pesos. De los bienes hacen parte varios supermercados reconocidos en el Urabá antioqueño los cuales habrían sido usados por hombres de Dairo Antonio Úsuga, alias...

Fiscalía compulsa copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tras allanamiento en finca de Guasca (Cundinamarca)

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína...

Histórica y multimillonaria operación de extinción de dominio a bienes del denominado ‘Clan Herrera’

576 bienes, avaluados en 5.6 billones de pesos, fueron ocupados en diligencias de ocupación realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional en Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda y Bogotá....