• El procesado habría utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

  • En simultáneo al proceso de judicialización, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos, así como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.

La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado integrante de una red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina.

Según la investigación, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Entretanto, permanecerá detenido en un centro médico y, una vez se verifique su estado de salud, será trasladado para cumplir la medida impuesta.

Materialización de medidas con fines de extinción de dominio.

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración, 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama, una sociedad, los cuales ascienden a 534.513 millones de pesos, así como recursos líquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y 49 millones de pesos en efectivo.

En las diligencias de ocupación se constató que los activos se encuentran funcionalmente integrados a la operación de la sociedad y que existe continuidad operativa en los establecimientos de comercio; por lo que, se debe garantizar su conservación, productividad y control.

Esta información se publica por razones de interés general.

FAGH/DCFC/LCHG/JARG/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.