Finanzas criminales

Fiscalía compulsa copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tras allanamiento en finca de Guasca (Cundinamarca)

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína...

Histórica y multimillonaria operación de extinción de dominio a bienes del denominado ‘Clan Herrera’

576 bienes, avaluados en 5.6 billones de pesos, fueron ocupados en diligencias de ocupación realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional en Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda y Bogotá....

Golpe a la multimillonaria fortuna oculta de uno de los extraditados capos del extinto cartel del Norte del Valle

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon bienes por 1.2 billones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito que Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’, primo de alias Don Diego, constituyó luego de...

Sentido de fallo condenatorio contra exdirectivo de Fabricato por suministrar información privilegiada a Interbolsa

La juez 17 penal del circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra John Jairo Herreño Marín, exdirectivo de la empresa de textiles Fabricato, por el delito de utilización indebida de información privilegiada. La Fiscalía demostró que el procesado,...

A extinción del derecho de dominio bienes de ‘Pedro Mula’, también conocido como ‘El Zar Del Oro’, avaluados en más de $24 mil millones

La Fiscalía 55 Especializada de Extinción de Dominio, junto con Policías Judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con la colaboración del Ejército Nacional afectó con medidas cautelares muebles e inmuebles de propiedad de alias ‘Pedro Mula’ ubicados en...

La ruta ilícita de ‘Los Quilates’

Descubierta red criminal señalada de traficar con grandes cantidades de oro y joyería. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor’ fueron ocupados bienes por 60 mil millones de pesos. La Fiscalía...

Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 personas fueron capturadas. En una acción investigativa y...

Bienes por 1,2 billones de pesos de ‘Marquitos Figueroa’, el ‘Ñeñe’ Hernández y ‘Mandarino’ a extinción del derecho de dominio

Uno de los bienes, ubicado en el Distrito de Cartagena, sería destinado para trasladar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país y...

A extinción de dominio bienes de investigados por hechos de corrupción en la Corporación Autónoma Regional de Santander

11 inmuebles fueron afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares. Pertenecerían a la exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel, y otros exfuncionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en...
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