Fiscalía puso en evidencia a red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos
Se trata de 9 personas que estarían vinculadas a 11 empresas de papel que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en extradición por Estados Unidos. La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la...
Fiscalía logra condena contra exdirectivo de una multinacional cementera por compra irregular de predios en los que operaba una mina de caliza
De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
La...
Fiscalía logra condena contra alias Compa y seis personas más que lavaron millonarias sumas de dinero a través de empresas fachada
Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fueron determinantes...
Fiscalía judicializa a hombre que ocultaba más de 913 millones de pesos en efectivo
El portador del dinero no pudo explicar el origen y destinación de la millonaria suma. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Giovanni Alberto González Zaque, de...
Cárcel para hombre que transportaba 100.000 dólares sobre los cuales no tenía soportes de su origen
La Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Seccional Atlántico, logró la judicialización de Jhonni José Pérez Manjarrés, quien...
Fiscalía judicializó a mujer que, presuntamente, lavó dinero
De acuerdo con los elementos de prueba, la procesada es la compañera sentimental de alias Medio Labio. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) a Laura Vanessa Villalba González, quien...
Labor investigativa de la Fiscalía hizo de 2022 un año récord en resultados contra el lavado de activos
Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por más de 12,5 billones de pesos.
Adicionalmente, se impactaron 109 estructuras ilegales vinculadas al lavado de activos. El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza pública y otras autoridades; y la...
Fiscalía judicializó a cuatro mujeres que habrían adquirido bienes con dineros obtenidos por la captadora Elite Internacional
Las procesadas fueron capturadas en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo;...
Fiscalía golpeó de manera estructural a cuatro redes criminales señaladas de lavar activos del narcotráfico
14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del país.
De manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 103 bienes avaluados...
