martes, 16 de abril de 2024 12:34 pm

Lavado de activos

Fiscalía judicializó a dos hombres que transportaban más de 1.311 millones de pesos ocultos en una caleta

Los procesados se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados en Pitalito (Huila). Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Gonzalo Rodríguez y Bayron Andrés Guevara Rodríguez,...

Cárcel para dos personas que ocultaban dinero en una caleta de activación electrónica

El compartimento estaba acondicionado en un vehículo particular que se movilizaba entre Putumayo y Huila. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

Fiscalía pone en evidencia a red ilegal que habría lavado dinero a través de casas de cambios

Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los señalados articuladores, fueron capturados y judicializados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías...

Fiscalía logra condena contra José Bayron Piedrahita Ceballos por lavar dinero obtenido de actividades narcotraficantes

Fue sentenciado a más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer. Mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen...

Golpe estructural a red criminal trasnacional que habría lavado más de cuatro millones de dólares del narcotráfico

14 personas fueron capturadas con fines de extradición a Estados Unidos. El requerimiento internacional indica que habrían prestado sus cuentas y las de varias empresas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos producto del tráfico de estupefacientes. En el...

Fiscalía logra condenas contra personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander

Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 81 personas heridas. Ante la contundencia de los elementos...

Aseguradas cinco personas que habrían lavado más de 121.000 millones de pesos provenientes de Asia, Europa y Norteamérica

El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de supuestas operaciones ficticias de comercio para sustentar los millonarios ingresos de dinero. Cuatro de los procesados serían integrantes de una misma familia.  Con la captura del supuesto cabecilla...

Fiscalía impacta a red señalada de lavar recursos ilícitos y ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del ‘Clan del Golfo’

Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. Paralelamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio inmuebles, establecimientos de comercio, semovientes, sociedades y vehículos en varios municipios de Antioquia.   En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de...

Incautados 36 kilogramos de oro avaluados en más de 8.500 millones de pesos

El hallazgo se produjo en carreteras de Santander La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Yair Pacheco Vergara, el conductor de una camioneta de gama alta...
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