miércoles, 29 de junio de 2022 11:00 am
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Lavado de activos

Fiscalía pone en evidencia a red ilegal que habría lavado dinero a través de casas de cambios

Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los señalados articuladores, fueron capturados y judicializados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías...

Fiscalía logra condena contra José Bayron Piedrahita Ceballos por lavar dinero obtenido de actividades narcotraficantes

Fue sentenciado a más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer. Mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen...

Golpe estructural a red criminal trasnacional que habría lavado más de cuatro millones de dólares del narcotráfico

14 personas fueron capturadas con fines de extradición a Estados Unidos. El requerimiento internacional indica que habrían prestado sus cuentas y las de varias empresas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos producto del tráfico de estupefacientes. En el...

Fiscalía logra condenas contra personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander

Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 81 personas heridas. Ante la contundencia de los elementos...

Aseguradas cinco personas que habrían lavado más de 121.000 millones de pesos provenientes de Asia, Europa y Norteamérica

El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de supuestas operaciones ficticias de comercio para sustentar los millonarios ingresos de dinero. Cuatro de los procesados serían integrantes de una misma familia.  Con la captura del supuesto cabecilla...

Fiscalía impacta a red señalada de lavar recursos ilícitos y ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del ‘Clan del Golfo’

Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. Paralelamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio inmuebles, establecimientos de comercio, semovientes, sociedades y vehículos en varios municipios de Antioquia.   En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de...

Incautados 36 kilogramos de oro avaluados en más de 8.500 millones de pesos

El hallazgo se produjo en carreteras de Santander La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Yair Pacheco Vergara, el conductor de una camioneta de gama alta...

Golpe a red ilegal que habría simulado operaciones económicas por más 1.5 billones de pesos

11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y presentados ante jueces de control de garantías como probables responsables de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado.   La Fiscalía...

Imputado exdirectivo de una multinacional cementera que habría avalado millonarios pagos por bienes afectados con medidas cautelares de extinción de dominio

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, imputó los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito de particulares a Carlos Jacks Chavarría, presidente de una multinacional cementera entre...
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