miércoles, 08 de febrero de 2023 3:14 pm
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Lavado de activos

Fiscalía judicializó a mujer que, presuntamente, lavó dinero 

De acuerdo con los elementos de prueba, la procesada es la compañera sentimental de alias Medio Labio.  La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) a Laura Vanessa Villalba González, quien...

Labor investigativa de la Fiscalía hizo de 2022 un año récord en resultados contra el lavado de activos

Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por más de 12,5 billones de pesos. Adicionalmente, se impactaron 109 estructuras ilegales vinculadas al lavado de activos.   El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza pública y otras autoridades; y la...

Fiscalía judicializó a cuatro mujeres que habrían adquirido bienes con dineros obtenidos por la captadora Elite Internacional

Las procesadas fueron capturadas en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico). La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo;...

Fiscalía golpeó de manera estructural a cuatro redes criminales señaladas de lavar activos del narcotráfico

14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del país. De manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 103 bienes avaluados...

Cárcel para familiares y conocidas del señalado narcotraficante alias la Silla 

La Fiscalía estableció que estas personas habrían lavado más de 1.400 millones de pesos que corresponderían a dineros obtenidos de actividades ilícitas.    La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco mujeres, entre familiares y personas de confianza...

Fiscalía logra judicialización de concejal de Piedecuesta (Santander) y otras dos personas que habrían lavado dinero para el extraditado integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha

El material de prueba indica que, al parecer, prestaron sus nombres para ocultar recursos ilícitos producto del tráfico de estupefacientes.   La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...

Fiscalía imputó a Aida Victoria Merlano Manzaneda el delito de enriquecimiento ilícito de particulares

La evidencia obtenida da cuenta de que habría participado en la constitución de una empresa para, supuestamente, ocultar algunos bienes que pertenecerían a su mamá.  Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Aida Victoria...

Fiscalía logra captura de extraditable señalado de lavar millonarias sumas de dinero del narcotráfico

Esta persona es requerida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El trabajo investigativo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos...

Fiscalía judicializó a dos hombres que transportaban más de 1.311 millones de pesos ocultos en una caleta

Los procesados se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados en Pitalito (Huila). Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Gonzalo Rodríguez y Bayron Andrés Guevara Rodríguez,...
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