Jueves, 23 de Mayo de 2019 4:09 pm
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Lavado de activos

2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro

La Fiscalía General de la Nación descubrió un presunto carrusel de supuestos proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación...

Estudiante universitario responderá por lavado de activos por prestar su cuenta bancaria para que le consignaran dinero de dudosa procedencia

La Fiscalía General de la Nación estableció que el dinero recibido era producto del hurto informático a un pequeño municipio de Caquetá. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento...

“Es hora de que en Colombia el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”: Fiscal General de la Nación

Leyenda del Dorado - Fase I La Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con...

Desarticulada red de corrupción y contrabando que habría constituido una riqueza de lujos y excentricidades

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de agencias de Estados Unidos, capturó a dos funcionarios de la Dian en Buenaventura (Valle del Cauca), varios integrantes de su grupo familiar y presuntos socios, que habrían permitido el ingreso...

Aseguradas 3 mujeres que pretendían llevar más de 600 millones de pesos de Medellín a Manizales

Como presuntas responsables del delito de lavado de activos, en la modalidad de transportar, el Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de Lina Marcela...

Imputado exdiplomático Fernando Marín Valencia por lavado de activos

La Fiscalía le endilgó seis eventos relacionados con ocultamiento de dineros, por los ilícitos del carrusel de contratos en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos en concurso homogéneo y sucesivo al...

Cae el señalado zar del contrabando de textiles

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), lograron la captura de Salim Ricardo Yamhure Daccaret y uno de sus presuntos socios, René Romero Sánchez. Estas dos personas...

Integrantes del Clan Chaux a prisión por presunto lavado de activos al Bloque Oriental de las desmovilizadas Farc

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 27 Penal de con función de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva— en la cárcel Modelo de Bogotá en contra de...

La ruta de los dineros perdidos del carrusel de la contratación en Bogotá

Fiscalía imputará cargos a empresario que habría facilitado el ‘lavado’ e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco y hará efectivas las medidas cautelares impuestas a bienes obtenidos ilegalmente con los dineros de sobornos y anticipos en Estados Unidos. La...