Jueves, 21 de enero de 2021 12:05 am
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Lavado de activos

Descubierto esquema ilícito que generó millonaria defraudación con el ingreso de mercancía de contrabando al país

Empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once años. En una acción liderada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras...

Cae red señalada de legalizar los recursos ilícitos de la estructura criminal ‘La Terraza’

Las investigaciones dan cuenta de presuntas maniobras ilegales para lavar activos por 53 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en labor articulada con la Dijin...

Judicializados ‘Los Bulldozer’, señalados de comercializar oro y otros metales preciosos obtenidos mediante labores de minería ilegal

La Fiscalía General de la Nación estableció que esta red habría lavado más de 120 mil millones de pesos con la compra y venta de minerales extraídos ilícitamente en Antioquia y Chocó. En una acción conjunta de la Fiscalía General...

Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado narcotraficante Ovidio Pérez Sánchez, alias Toyota

Entre las procesadas está la esposa Pérez Sánchez, quien habría quedado en cabeza de la organización delincuencial que alcanzó a lavar, aproximadamente, 9.700 millones de pesos.    Bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir...

Fiscalía logró medida de aseguramiento contra tres miembros de una familia que habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos

Al parecer, durante dos años, a través de un supermercado de barrio la red delictiva, presuntamente conformada por los investigados, daba la apariencia de legalidad al ingreso de divisas de origen ilícito desde China y Turquía.   La Fiscalía General de...

Juez negó prescripción del proceso contra Silvia Gette por abuso de confianza en caso de Uniatónoma

La defensa aseguró que trascurridos cinco años desde la imputación de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, los términos habían vencido y daban lugar a la prescripción de la acción penal. La juez en su decisión planteó...

Juez ordena suspensión del proceso de lavado de activos contra el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, mientras JEP define su competencia

En audiencia virtual, la juez tercera especializada de Bogotá decidió enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que por lavado de activos adelanta la Fiscalía contra el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, para...

Golpe a redes ilegales señaladas de blanquear 35 mil millones de pesos del contrabando y el narcotráfico

10 personas fueron capturadas y judicializadas. Cinco de ellas habrían legalizado recursos de una estructura señalada de ingresar contrabando por la frontera con Ecuador. Los otros cinco detenidos, al parecer, servían de testaferros al extraditado narcotraficante ‘El Señor del...

Fiscalía apeló medida no privativa de la libertad concedida a un ciudadano extranjero por lavado de activos

Luego de que un juez de control garantías de Leticia (Amazonas) le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al ciudadano peruano Carlin Bemol Gamarra Soria, judicializado por lavado de activos y falsedad material en documento público, la...
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