Miércoles, 30 de septiembre de 2020 5:24 pm
Inicio Lavado de activos

Lavado de activos

Golpe a redes ilegales señaladas de blanquear 35 mil millones de pesos del contrabando y el narcotráfico

10 personas fueron capturadas y judicializadas. Cinco de ellas habrían legalizado recursos de una estructura señalada de ingresar contrabando por la frontera con Ecuador. Los otros cinco detenidos, al parecer, servían de testaferros al extraditado narcotraficante ‘El Señor del...

Fiscalía apeló medida no privativa de la libertad concedida a un ciudadano extranjero por lavado de activos

Luego de que un juez de control garantías de Leticia (Amazonas) le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al ciudadano peruano Carlin Bemol Gamarra Soria, judicializado por lavado de activos y falsedad material en documento público, la...

Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por supuestas operaciones financieras ficticias y otras actividades irregulares

En audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Alex Nain Saab Moran, y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, por presuntas...

Medida privativa de la libertad para dos hombres investigados por transportar más de mil millones de pesos

Una fiscalía especializada Gaula de Tumaco (Nariño) judicializó a José Erminio Reina Rodríguez y Rubén Luciano Marquínez Cabezas, por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Las aprehensiones fueron realizadas en...

Fiscalía logró condena contra integrante y presunto cabecilla de una red dedicada al contrabando en el norte del país

A la pena de 44 meses de prisión fue condenado Luis Orlando Escobar, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad en la constitución de empresas ficticias que buscaban darle apariencia de legalidad a importaciones que escondían productos de contrabando. El ente investigador logró...

Fiscalía impone medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

Fiscalía compulsa copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tras allanamiento en finca de Guasca (Cundinamarca)

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína...

Compañera sentimental del exalcalde de Armenia se entregó a las autoridades para cumplir condena

El pasado 12 de febrero, ante la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación —Seccional Armenia—, se entregó Luz Elena Isaza Velásquez, quien tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que...

Golpe a la multimillonaria fortuna oculta de uno de los extraditados capos del extinto cartel del Norte del Valle

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon bienes por 1.2 billones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito que Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’, primo de alias Don Diego, constituyó luego de...