sábado, 13 de julio de 2024 11:38 pm
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Lavado de activos

Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando

Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De manera simultánea, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 5.700 millones de...

Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el...

Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales

  En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen el blanqueo de cerca de 27,8 billones de pesos y se incautó mercancía por 41.000 millones de pesos. 1.094 redes criminales involucradas en el lavado de activos fueron impactadas...

Fiscalía judicializa a presunto intermediario financiero que habría facilitado el lavado de dinero del narcotráfico

Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos...

Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’

Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos.   La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Gustavo Adolfo...

Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico

Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó...

Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos

Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos. A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida...

Labores investigativas de la Fiscalía permiten incautar 570 millones de pesos en carreteras de Huila

El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos (Huila).  La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Henry...

Fiscalía judicializa a dos personas que estarían implicadas en el blanqueo de 48.924 millones de pesos

La millonaria suma de origen ilícito habría ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a través de comisionistas de bolsa. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra...
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