Lunes, 12 de Noviembre de 2018 11:47 pm
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Lavado de activos

Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales

Judicializadas tres personas que harían parte de una organización criminal señalada de realizar viajes sistemáticos entre Panamá y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y...

Condenado a 5 años por lavado de activos

Después de aprobar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un juez de conocimiento lo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 325 salarios mínimos, por...

Imputados presuntos responsables de realizar pequeñas transacciones para legalizar dinero del narcotráfico

Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines...

Adicionan cargos por lavado de activos a alias Tom, presunto cabecilla de la llamada Oficina

Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Carlos Chata, Tom o el viejo, por el punible de lavado...

A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Los procesados tenían más de 900 millones de pesos en efectivo y no pudieron demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron afectados Mauricio Javier López y Angie Liseth Idrobo Piratique, a quienes la Fiscalía judicializó por...

Medida de aseguramiento para 6 personas por lavado de activos

Presuntamente, lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias. Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $500 millones. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado fueron imputados Marlen Ramos Betancourt, Jhon Anderson Peña, Hermes...

Capturada con 40.000 dólares en su equipaje

El hallazgo se presentó cuando Margarita Vasco Criales realizaba su registro de ingreso a Colombia en el aeropuerto El Dorado, procedente de México. Al pasar su equipaje por el escáner, se observaron formas irregulares, por lo que una funcionaria...

Fiscalía radicó escrito de acusación contra los hermanos Mora Urrea

La Fiscalía tiene nuevos elementos probatorios que los harían responsables por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna...

Fiscalía impide libertad de fundadores y directivos de Estraval

La medida preventiva implica que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, porque al parecer los directivos ofrecían libranzas siniestradas, en mora e incluso las que ya habían sido pagadas por los deudores. Por...