Jueves, 02 de abril de 2020 4:48 pm
Inicio Lavado de activos

Lavado de activos

Fiscalía compulsa copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tras allanamiento en finca de Guasca (Cundinamarca)

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína...

Compañera sentimental del exalcalde de Armenia se entregó a las autoridades para cumplir condena

El pasado 12 de febrero, ante la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación —Seccional Armenia—, se entregó Luz Elena Isaza Velásquez, quien tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que...

Golpe a la multimillonaria fortuna oculta de uno de los extraditados capos del extinto cartel del Norte del Valle

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon bienes por 1.2 billones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito que Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’, primo de alias Don Diego, constituyó luego de...

Fiscalía apeló medida no privativa de la libertad otorgada a Ruby Corredor Ruiz, por presunta compraventa irregular de un apartamento de 1.600 millones de pesos

Según lo establecido, la mujer se habría prestado para un posible blanqueo de capital, pues ella no tenía la capacidad económica para la compra del inmueble. Tras la decisión de una juez de garantías de Bogotá que dictó medida...

Imputado por lavado de activos un hombre que habría sido testaferro de Orlando Arciniegas en el caso de los Juegos Nacionales

Ante un juez de control de garantías de Ibagué (Tolima), una fiscalía especializada de esa ciudad imputó cargos en contra de Milton César Gutiérrez por el delito de lavado de activos, dentro de una de las investigaciones que cursan...

Desarticulada red criminal que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación logró la captura de 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos de procedencia ilícita. En una operación adelantada en las últimas horas en las ciudades de Bogotá y...

La ruta ilícita de ‘Los Quilates’

Descubierta red criminal señalada de traficar con grandes cantidades de oro y joyería. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor’ fueron ocupados bienes por 60 mil millones de pesos. La Fiscalía...

Cárcel para presuntos integrantes de una red que habría evadido pagos de IVA a través de empresas de papel y facturación falsa

Durante cinco años los presuntos integrantes de la organización criminal habrían establecido un esquema ilícito para evadir el pago de impuestos. Con empresas de papel, es decir constituidas en Cámara de Comercio pero que no existían físicamente, fueron facturadas...

Asegurados presuntos integrantes de red de lavado de activos que habría blanqueado 10 millones de dólares

Entre los procesados está el empresario Salomón Korn Mitrani, quien aceptó la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. En audiencias concentradas cumplidas...