Jueves, 19 de Septiembre de 2019 1:28 am
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Lavado de activos

La ruta ilícita de ‘Los Quilates’

Descubierta red criminal señalada de traficar con grandes cantidades de oro y joyería. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor’ fueron ocupados bienes por 60 mil millones de pesos. La Fiscalía...

Cárcel para presuntos integrantes de una red que habría evadido pagos de IVA a través de empresas de papel y facturación falsa

Durante cinco años los presuntos integrantes de la organización criminal habrían establecido un esquema ilícito para evadir el pago de impuestos. Con empresas de papel, es decir constituidas en Cámara de Comercio pero que no existían físicamente, fueron facturadas...

Asegurados presuntos integrantes de red de lavado de activos que habría blanqueado 10 millones de dólares

Entre los procesados está el empresario Salomón Korn Mitrani, quien aceptó la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. En audiencias concentradas cumplidas...

Desarticulada organización trasnacional que en dos años lavó cerca de 10 millones de dólares

Las sumas de dineros eran enviadas de Venezuela a Colombia y luego a Europa, Asia e India, siendo su origen un presunto comercio de productos agrícolas. En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país la Fiscalía General de...

Aclaración de material visual boletín 26551

La Fiscalía General de la Nación se permite indicar que el día 11 de abril de 2019, emitió el boletín 26551, titulado “2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro”, y adjunto...

Aclaración boletín 25682

Con relación al boletín de prensa 25682, titulado “Cae el Clan de los Chaux, señalado de ocultar el patrimonio ilegal del Bloque Oriental de las desmovilizadas Farc” y difundido el 14 de febrero último, la Fiscalía General de la...

Cárcel para familiares y colaboradores de dos señalados narcos que conformarían red de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de las esposas de los extraditados alias Bambam y Gordo Guillermo, entre otras personas que habrían prestado sus nombres para ocultar dineros provenientes del envío de cocaína a...

Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 personas fueron capturadas. En una acción investigativa y...

2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operaciones ficticias de compra y venta de oro

La Fiscalía General de la Nación descubrió un presunto carrusel de supuestos proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación...