Viernes, 22 de Marzo de 2019 9:21 am
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Lavado de activos

Imputado exdiplomático Fernando Marín Valencia por lavado de activos

La Fiscalía le endilgó seis eventos relacionados con ocultamiento de dineros, por los ilícitos del carrusel de contratos en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos en concurso homogéneo y sucesivo al...

Cae el señalado zar del contrabando de textiles

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), lograron la captura de Salim Ricardo Yamhure Daccaret y uno de sus presuntos socios, René Romero Sánchez. Estas dos personas...

Integrantes del Clan Chaux a prisión por presunto lavado de activos al Bloque Oriental de las desmovilizadas Farc

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 27 Penal de con función de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva— en la cárcel Modelo de Bogotá en contra de...

La ruta de los dineros perdidos del carrusel de la contratación en Bogotá

Fiscalía imputará cargos a empresario que habría facilitado el ‘lavado’ e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco y hará efectivas las medidas cautelares impuestas a bienes obtenidos ilegalmente con los dineros de sobornos y anticipos en Estados Unidos. La...

Caen Los Suizos, el cartel de los quesos de contrabando

En una acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Arauca, y la Policía Fiscal y Aduanera fueron capturados cuatro presunto integrantes de una organización delincuencial señalada de ingresar queso de contrabando al país y comercializarlo en...

Condenada exesposa de David Murcia Guzmán por lavado de activos

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez sexto penal especializado de Cundinamarca emitió sentencia condenatoria de 16 años y 2 meses de prisión en contra de Joane Ivett León Bermúdez, como autora responsable del delito...

Caen las cabezas de la atroz modalidad de envío de correos humanos con dólares ingeridos

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en trabajo articulado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales señaladas de transportar...

Desarticulada la banda La Libertad, encargada del contrabando de carne

Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial La Libertad dedicada al contrabando de carne. A los implicados...

Desarticulada estructura criminal de lavado de activos al servicio de capo ecuatoriano

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la agencia estadounidense DEA, capturaron a 24 personas en Bogotá y cuatro departamentos del país, señaladas de administrar el patrimonio ilícito del narcotraficante alias Gerald. En...