miércoles, 20 de octubre de 2021 6:04 pm
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Lavado de activos

Fiscalía logra seis condenas contra exfuncionarios implicados en el denominado ‘Cartel de devoluciones de IVA’

El monto defraudado fue tasado en $150.000 millones. La actividad ilegal detectada ocurrió en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla.   Ante la contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 19...

Asegurados cuatro presuntos integrantes de una organización ilegal que habría lavado cerca de $19.000 millones producto del contrabando

Labores investigativas adelantadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de una organización delincuencial que, entre 2015 y 2016, habría lavado cerca de $19.000 millones producto...

Fiscalía judicializó a presunto enlace del ‘Cartel de Sinaloa’ por lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Néstor Alonso Tarazona Enciso, y le imputó los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Análisis contables y financieros evidenciaron que...

Cárcel para dos hombres que transportaban $750’000.000 en el Catatumbo

Los procesados no justificaron ni presentaron soportes sobre la procedencia del dinero. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Henao Chaparro y Mauricio Angarita Pineda, quienes...

Judicializadas 12 personas que habrían lavado más de 37.000 millones de pesos

Entre los procesados hay representantes legales y funcionarios de una entidad financiera. La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras, logró la captura...

Aseguradas personas que habrían participado en el ingreso ilegal al país de 58.000 millones de pesos en operaciones de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército Nacional, logró la judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se trata de Darwin Fabián Sandoval Tobito, Samuel José...

Judicializado alias Memo Fantasma por su presunta participación en operaciones de lavado de activos por más de 54.000 millones de pesos

Se identificaron alrededor de 46 bienes adquiridos en el marco de una operación de blanqueo de activos. Como resultado de las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el...

Judicializado hombre señalado de transportar 500.000 dólares en una camioneta de gama alta en inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Julián Camilo Rico Duque, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras se movilizaba...

Fiscalía judicializó siete personas señaladas de, presuntamente, lavar 58 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; y en trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificó a...
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