miércoles, 05 de octubre de 2022 10:16 am
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Lavado de activos

Fiscalía logra judicialización de concejal de Piedecuesta (Santander) y otras dos personas que habrían lavado dinero para el extraditado integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha

El material de prueba indica que, al parecer, prestaron sus nombres para ocultar recursos ilícitos producto del tráfico de estupefacientes.   La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...

Fiscalía imputó a Aida Victoria Merlano Manzaneda el delito de enriquecimiento ilícito de particulares

La evidencia obtenida da cuenta de que habría participado en la constitución de una empresa para, supuestamente, ocultar algunos bienes que pertenecerían a su mamá.  Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Aida Victoria...

Fiscalía logra captura de extraditable señalado de lavar millonarias sumas de dinero del narcotráfico

Esta persona es requerida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El trabajo investigativo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos...

Fiscalía judicializó a dos hombres que transportaban más de 1.311 millones de pesos ocultos en una caleta

Los procesados se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados en Pitalito (Huila). Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Gonzalo Rodríguez y Bayron Andrés Guevara Rodríguez,...

Cárcel para dos personas que ocultaban dinero en una caleta de activación electrónica

El compartimento estaba acondicionado en un vehículo particular que se movilizaba entre Putumayo y Huila. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

Fiscalía pone en evidencia a red ilegal que habría lavado dinero a través de casas de cambios

Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los señalados articuladores, fueron capturados y judicializados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías...

Fiscalía logra condena contra José Bayron Piedrahita Ceballos por lavar dinero obtenido de actividades narcotraficantes

Fue sentenciado a más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer. Mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen...

Golpe estructural a red criminal trasnacional que habría lavado más de cuatro millones de dólares del narcotráfico

14 personas fueron capturadas con fines de extradición a Estados Unidos. El requerimiento internacional indica que habrían prestado sus cuentas y las de varias empresas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos producto del tráfico de estupefacientes. En el...

Fiscalía logra condenas contra personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander

Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 81 personas heridas. Ante la contundencia de los elementos...
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