Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas
En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las cuales relacionan 103 víctimas que perdieron algo más de 8.200 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan...
A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos
A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.
Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías...
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales
Además, su hermana fue privada de la libertad, y tres reconocidos empresarios y un contador fueron vinculados por presuntamente administrar y ocultar bienes. Al parecer, siete empresas fueron usadas para concretar el lavado de activos.
El trabajo investigativo de la...
Comunicado de prensa 399
La Fiscalía General de la Nación se permite informar que la mañana de este lunes, 5 de agosto, se cumplió la audiencia preparatoria programada dentro de la investigación que se sigue en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos....
Fiscalía judicializa a dos exintegrantes de la Policía Nacional y a ocho personas más por presuntamente lavar 24.970 millones de pesos del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De manera simultánea, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 5.700 millones de...
Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el...
Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales
En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen el blanqueo de cerca de 27,8 billones de pesos y se incautó mercancía por 41.000 millones de pesos.
1.094 redes criminales involucradas en el lavado de activos fueron impactadas...
Fiscalía judicializa a presunto intermediario financiero que habría facilitado el lavado de dinero del narcotráfico
Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos...
