Judicializada pareja que transportaba cerca de mil millones de pesos ocultos en un vehículo particular
La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió que un juez de control de garantías de Ospina (Nariño) impusiera medida privativa de la libertad a dos personas, que...
Judicializados directivos y empleados de empresas importadoras de textiles que habrían lavado de activos por más de 383.000 millones de pesos
El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puso al descubierto la existencia de un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca, que habrían lavado activos por más de...
Judicializados cuatro directivos de compañías creadas aparentemente para lavar más de $16.500 millones
La contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía hizo que todos los procesados aceptaran su responsabilidad en los cargos imputados.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con...
Fiscalía logra seis condenas contra exfuncionarios implicados en el denominado ‘Cartel de devoluciones de IVA’
El monto defraudado fue tasado en $150.000 millones. La actividad ilegal detectada ocurrió en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla.
Ante la contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 19...
Asegurados cuatro presuntos integrantes de una organización ilegal que habría lavado cerca de $19.000 millones producto del contrabando
Labores investigativas adelantadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de una organización delincuencial que, entre 2015 y 2016, habría lavado cerca de $19.000 millones producto...
Fiscalía judicializó a presunto enlace del ‘Cartel de Sinaloa’ por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Néstor Alonso Tarazona Enciso, y le imputó los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Análisis contables y financieros evidenciaron que...
Cárcel para dos hombres que transportaban $750’000.000 en el Catatumbo
Los procesados no justificaron ni presentaron soportes sobre la procedencia del dinero.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Henao Chaparro y Mauricio Angarita Pineda, quienes...
Judicializadas 12 personas que habrían lavado más de 37.000 millones de pesos
Entre los procesados hay representantes legales y funcionarios de una entidad financiera.
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras, logró la captura...
Aseguradas personas que habrían participado en el ingreso ilegal al país de 58.000 millones de pesos en operaciones de lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército Nacional, logró la judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Se trata de Darwin Fabián Sandoval Tobito, Samuel José...
