Martes, 22 de Enero de 2019 6:02 pm
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Lavado de activos

Caen Los Suizos, el cartel de los quesos de contrabando

En una acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Arauca, y la Policía Fiscal y Aduanera fueron capturados cuatro presunto integrantes de una organización delincuencial señalada de ingresar queso de contrabando al país y comercializarlo en...

Condenada exesposa de David Murcia Guzmán por lavado de activos

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez sexto penal especializado de Cundinamarca emitió sentencia condenatoria de 16 años y 2 meses de prisión en contra de Joane Ivett León Bermúdez, como autora responsable del delito...

Caen las cabezas de la atroz modalidad de envío de correos humanos con dólares ingeridos

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en trabajo articulado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales señaladas de transportar...

Desarticulada la banda La Libertad, encargada del contrabando de carne

Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial La Libertad dedicada al contrabando de carne. A los implicados...

Desarticulada estructura criminal de lavado de activos al servicio de capo ecuatoriano

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la agencia estadounidense DEA, capturaron a 24 personas en Bogotá y cuatro departamentos del país, señaladas de administrar el patrimonio ilícito del narcotraficante alias Gerald. En...

Asegurados presuntos correos humanos al servicio de organizaciones al margen de la ley

Cada semana movían en promedio 260 millones de pesos producto de negocios ilícitos. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 73 de garantías de Bogotá envió a  prisión —con medida de aseguramiento— a nueve personas dedicadas...

Fiscalía imputó lavado de activos contra presuntos correos humanos al servicio de organizaciones al margen de la ley

Habrían movido más de 6000 millones de pesos, producto de negocios ilícitos. Ante el Juzgado 73 penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a 8 personas señaladas de transportar dinero...

Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales

Judicializadas tres personas que harían parte de una organización criminal señalada de realizar viajes sistemáticos entre Panamá y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y...

Condenado a 5 años por lavado de activos

Después de aprobar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un juez de conocimiento lo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 325 salarios mínimos, por...