Desarticulada red delictiva dedicada a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería a gran escala
La organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de loteros.
La Fiscalía General de la Nación afectó a una red delictiva dedicada a la...
Asegurados en centro carcelario cuatro presuntos responsables de enriquecimiento ilícito de particulares en Casanare
Los detenidos transportaban en un maletín 73 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron explicar.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Díaz Acero, Diego Alexander...
Condenado coordinador de ‘Los Legendarios’ por su responsabilidad en la comercialización de moneda falsa
Orlando Bustamante Carvajal comercializaba e introducía al mercado nacional e internacional grandes cantidades de dólares falsificados.
Ante las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Orlando Bustamante Carvajal aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la comercialización de moneda falsa como...
Golpe estructural a red narcotraficante señalada de enviar cocaína camuflada en encomiendas a destinos internacionales y lavar activos del narcotráfico
Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.
Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación,...
Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629
En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el...
Asegurado en centro carcelario señalado articulador de una red de lavado de activos asociada al ‘Clan del Golfo’
Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, habría contribuido al blanqueo de más de 178.000 millones de pesos producto del envío de toneladas de cocaína a Europa.
En desarrollo de una investigación adelantada por la Fiscalía General...
Acción estratégica y articulada contra uno de los señalados responsables de las maniobras de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
John Henry González Herrera, alias Medio Labio, estaría implicado en la movilización de más de 137.000 millones de pesos producto del envío de clorhidrato de cocaína a Europa. En su actuar ilícito también habría incrementado su patrimonio de manera...
Fiscalía descubre complejo clandestino de falsificación de dólares en Boyacá
Billetes de 20 y 50 dólares eran elaborados en una vivienda en zona rural de Berbeo (Boyacá), y desde ahí comercializados a diferentes puntos del país. Una persona fue capturada y judicializada.
La Fiscalía General de la Nación, en un...
Fiscalía y Policía Nacional afectan las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ con la captura y judicialización de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organización ilegal
Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Simultáneamente fueron...
