Martes, 20 de abril de 2021 8:49 am
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Lavado de activos

Desarticulada presunta red ilegal conformada por contadores, administradores y otros profesionales que habría lavado más de 281 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones...

Desarticulada red delincuencial señalada de ofrecer microcréditos a intereses desbordados

Mediante las modalidades de ‘paga diario’ y ‘gota – gota’, los presuntos integrantes de la estructura movieron 11.231 millones de pesos en la economía formal y habrían adquirido bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2020. En desarrollo de la...

Detención carcelaria para un hombre que al parecer guardaba $600 millones y tres armas de fuego

La Fiscalía judicializó a Jonathan Chantré Rivera por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.  Por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías...

Fiscalía impacta el ala financiera de la estructura delincuencial ‘La Terraza’

Siete personas, integrantes de una misma familia, fueron judicializadas. Serían las encargadas de lavar los activos ilícitos de ‘La Terraza’. Como parte de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el...

Fiscalía presentó ante un juez a ocho personas que habrían diseñado un modelo ilícito para ingresar mercancía de contrabando por los principales puertos del país

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red conocida como ‘Los Intermediarios’, que sería la responsable de ingresar ilícitamente al país contenedores cargados con juguetes, telas...

Fiscalía judicializó a 4 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que estaría al servicio de la estructura narcotraficante ‘La Oficina’

Los cuatro procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes de una organización que estaría al servicio de la estructura criminal ‘La Oficina’...

Duro golpe a las organizaciones delincuenciales dedicadas a la adulteración y tráfico de medicamentos de alto costo

En las diligencias fueron incautadas 100.000 unidades de medicamentos, cuyo valor ascendería a 2.700 millones de pesos. Seis personas fueron capturadas. El trabajo interinstitucional adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de...

Cárcel para mujer que transportaba cerca de 1.000 millones de pesos en el Catatumbo

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luz Mary Rodríguez García, quien fue capturada en flagrancia mientras transportaba cerca...

Afectados bienes por más de 4.000 millones de pesos que habrían sido adquiridos con la venta de chance ilegal

Las propiedades están ubicadas en municipios del Eje Cafetero y Cundinamarca. Los elementos de prueba recopilados contra una red dedicada a la venta ilícita de chance pusieron en evidencia propiedades y lujos que harían parte de un patrimonio constituido con...
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