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Lavado de activos

Aseguradas personas que habrían participado en el ingreso ilegal al país de 58.000 millones de pesos en operaciones de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército Nacional, logró la judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se trata de Darwin Fabián Sandoval Tobito, Samuel José...

Judicializado alias Memo Fantasma por su presunta participación en operaciones de lavado de activos por más de 54.000 millones de pesos

Se identificaron alrededor de 46 bienes adquiridos en el marco de una operación de blanqueo de activos. Como resultado de las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el...

Judicializado hombre señalado de transportar 500.000 dólares en una camioneta de gama alta en inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Julián Camilo Rico Duque, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras se movilizaba...

Fiscalía judicializó siete personas señaladas de, presuntamente, lavar 58 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; y en trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificó a...

Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de una red ilegal que habría lavado 9.5 millones de dólares

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café...

Cárcel para dos hombres que habrían intentado escapar de un procedimiento policial con algo más de mil millones de pesos

Los procesados llevaban el dinero en un vehículo que, después de una persecución en Cali, fue interceptado por las autoridades. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los hermanos Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo, quienes serían los...

Fiscalía desmanteló banda delincuencial Naconti, dedicada a la extracción ilícita de oro y al lavado de activos mediante operaciones ficticias de exportación del metal

La investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, permitió que un juez de control de garantías de esa ciudad impusiera medida de aseguramiento intramuros en contra de cuatro miembros de una misma familia, que al...

Desarticulada presunta red ilegal conformada por contadores, administradores y otros profesionales que habría lavado más de 281 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones...

Desarticulada red delincuencial señalada de ofrecer microcréditos a intereses desbordados

Mediante las modalidades de ‘paga diario’ y ‘gota – gota’, los presuntos integrantes de la estructura movieron 11.231 millones de pesos en la economía formal y habrían adquirido bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2020. En desarrollo de la...
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