Jueves, 16 de julio de 2020 8:26 am
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Lavado de activos

Medida privativa de la libertad para dos hombres investigados por transportar más de mil millones de pesos

Una fiscalía especializada Gaula de Tumaco (Nariño) judicializó a José Erminio Reina Rodríguez y Rubén Luciano Marquínez Cabezas, por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Las aprehensiones fueron realizadas en...

Fiscalía logró condena contra integrante y presunto cabecilla de una red dedicada al contrabando en el norte del país

A la pena de 44 meses de prisión fue condenado Luis Orlando Escobar, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad en la constitución de empresas ficticias que buscaban darle apariencia de legalidad a importaciones que escondían productos de contrabando. El ente investigador logró...

Fiscalía impone medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro...

Fiscalía compulsa copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tras allanamiento en finca de Guasca (Cundinamarca)

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína...

Compañera sentimental del exalcalde de Armenia se entregó a las autoridades para cumplir condena

El pasado 12 de febrero, ante la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación —Seccional Armenia—, se entregó Luz Elena Isaza Velásquez, quien tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que...

Golpe a la multimillonaria fortuna oculta de uno de los extraditados capos del extinto cartel del Norte del Valle

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon bienes por 1.2 billones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito que Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’, primo de alias Don Diego, constituyó luego de...

Fiscalía apeló medida no privativa de la libertad otorgada a Ruby Corredor Ruiz, por presunta compraventa irregular de un apartamento de 1.600 millones de pesos

Según lo establecido, la mujer se habría prestado para un posible blanqueo de capital, pues ella no tenía la capacidad económica para la compra del inmueble. Tras la decisión de una juez de garantías de Bogotá que dictó medida...

Imputado por lavado de activos un hombre que habría sido testaferro de Orlando Arciniegas en el caso de los Juegos Nacionales

Ante un juez de control de garantías de Ibagué (Tolima), una fiscalía especializada de esa ciudad imputó cargos en contra de Milton César Gutiérrez por el delito de lavado de activos, dentro de una de las investigaciones que cursan...

Desarticulada red criminal que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación logró la captura de 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos de procedencia ilícita. En una operación adelantada en las últimas horas en las ciudades de Bogotá y...