De acuerdo con los elementos de prueba, la procesada es la compañera sentimental de alias Medio Labio.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) a Laura Vanessa Villalba González, quien...
Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por más de 12,5 billones de pesos.
Adicionalmente, se impactaron 109 estructuras ilegales vinculadas al lavado de activos.
El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza pública y otras autoridades; y la...
Las procesadas fueron capturadas en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo;...
14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del país.
De manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 103 bienes avaluados...
La Fiscalía estableció que estas personas habrían lavado más de 1.400 millones de pesos que corresponderían a dineros obtenidos de actividades ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco mujeres, entre familiares y personas de confianza...
El material de prueba indica que, al parecer, prestaron sus nombres para ocultar recursos ilícitos producto del tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...
La evidencia obtenida da cuenta de que habría participado en la constitución de una empresa para, supuestamente, ocultar algunos bienes que pertenecerían a su mamá.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Aida Victoria...
Esta persona es requerida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
El trabajo investigativo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos...
Los procesados se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados en Pitalito (Huila).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Gonzalo Rodríguez y Bayron Andrés Guevara Rodríguez,...