Desarticulado clan familiar señalado de mover cerca de 73 mil millones de pesos del narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organización dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos. Entre los capturado hay integrantes de dos...
Capturado hombre señalado de ocultar dinero del narcotráfico a través del sistema interbancario Swift
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, capturó en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros transferidos de España, China, Estados Unidos y Hong Kong, que...
Fiscalía imputa nuevo delito al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López por lavado de activos
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López el delito de lavado de activos, por los hechos que rodearon los contratos de construcción de la...
Incautados 1.200 millones de pesos que pertenecerían a estructura criminal en el nororiente del país
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió ubicar dos tractocamiones en los que se movía el dinero entre Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander). Los conductores serán procesados por lavado de...
Fiscalía expone más de 240 correos electrónicos que involucran a directivos de empresa de giros y finanzas en posible lavado de activos
Caso Panama Papers La Fiscalía General de la Nación reveló más de 240 correos electrónicos y las declaraciones de peritos contables y financieros, que involucran a 5 directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., en seis...
Desmantelan organización criminal dedicada al lavado de activos del Clan del Golfo
Este miércoles 23 de agosto, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso 17 medidas de aseguramiento de carácter intramuros y 1 domiciliaria, en contra de...
Fiscalía descubrió cerca de $800 millones en carro de alta gama
Dos personas fueron procesadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía se incautó de $759'950.000 que eran transportados en un vehículo de gama alta en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El dinero estaba distribuido en...
A la cárcel por transportar más de $1.000 millones en caleta de un vehículo
El 15 de julio de este año, dos hombres que llegaron a Medellín procedentes de Bogotá en un vehículo de placas IKT 112, fueron sometidos a una requisa por miembros de la Policía Nacional. Luego de 30 minutos de minuciosa...
Aseguran a ciudadana mexicana por presunto lavado de activos
Como presunta responsable de ingresar de manera ilegal más de un millón de dólares al país, el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento domiciliaria contra la ciudadana mexicana Leticia Pérez...
