Ingerir cápsulas con dólares: la nueva modalidad de ingreso ilegal de dinero detectada por la Fiscalía, la Dian y la Policía Nacional
Lucha contra el lavado de activos Ocho casos han sido identificados en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en apenas 15 días. Los viajeros llegaron en vuelos procedentes de Ciudad de México y llevaban en su cuerpo entre 80 y...
Capturado en Bogotá alias Beto Rentería, considerado el último gran capo del cartel del norte del Valle
Carlos Alberto Rentería Mantilla fue deportado por Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico y detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden de captura en su contra por lavado de activos....
Asegurado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El procesado tenía casi trescientos millones de pesos en efectivo y no pudo demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en el centro carcelario de Tumaco (Nariño) fue afectado José Mauricio Bastidas, a quien la Fiscalía judicializó por el delito...
La Fiscalía imputará lavado de activos a directivos de la comisionista Torres Cortés S.A., por presunta desviación de $18.000’000.000
En las investigaciones se pudo establecer que, entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia, como estaba establecido; por el contrario, habrían sido destinados para cubrir deudas de los...
Desarticulado clan familiar señalado de mover cerca de 73 mil millones de pesos del narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organización dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos. Entre los capturado hay integrantes de dos...
Capturado hombre señalado de ocultar dinero del narcotráfico a través del sistema interbancario Swift
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, capturó en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros transferidos de España, China, Estados Unidos y Hong Kong, que...
Fiscalía imputa nuevo delito al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López por lavado de activos
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López el delito de lavado de activos, por los hechos que rodearon los contratos de construcción de la...
Incautados 1.200 millones de pesos que pertenecerían a estructura criminal en el nororiente del país
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió ubicar dos tractocamiones en los que se movía el dinero entre Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander). Los conductores serán procesados por lavado de...
Fiscalía expone más de 240 correos electrónicos que involucran a directivos de empresa de giros y finanzas en posible lavado de activos
Caso Panama Papers La Fiscalía General de la Nación reveló más de 240 correos electrónicos y las declaraciones de peritos contables y financieros, que involucran a 5 directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., en seis...
