Capturadas 4 personas, en operativos desarrollados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con relación a las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., supuestamente realizaba a través de la negociación de libranzas.
Elite International Américas S.A.S. fue constituida en mayo de 2011, y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.
Mediante auto del 9 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operación, al considerar que la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos. En esa decisión se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en $440.574.553.490.
De manera paralela, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una captación aun mayor, que superaría el billón de pesos.
Defraudación con pagarés de libranzas
Las evidencias recogidas por la Fiscalía evidenciaron la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite International Américas S.A.S., entre ellas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas, modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera. Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.
Además, la Fiscalía encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de estas cooperativas y/o sociedades comerciales, y otros comercializadores. Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades:
- Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación – COOVENAL.
- Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S.
- Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana – COOMUNCOL.
- Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social REDESCOOP (Ahora SIGESCOOP).
- Credimed del Caribe S.A.S.
- Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidación – COOCREDIANGULO.
- Cooperativa Mundocrédito – COOMUNDOCREDITO.
- Mundocrédito Servicios S.A.S.
- CASAEYMACAG S.A.S.
- Cooperativa Multiactiva de Suba – COOPSUBA.
- Alianzas Efectivas.
- Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S. – CREDIASESORAMOS.
La mayoría de estos operadores estarían aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociación entre los operadores y Elite: el 87.43% eran controlados por Ana Milena Aguirre Mejía (capturada); el 3.72% por Diomedes Angulo Acosta; y el 8.85% correspondía a otras entidades.
Asimismo, se evidenció que existieron operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares.
De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos 5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados.
De igual forma, Elite habría desviado por lo menos 16.000 millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional, Así, por ejemplo, celebró contratos innominados de colaboración con las sociedades AFECAFE S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los exdirectivos de Elite y a sus compañeras sentimentales. También celebraba contratos de cuentas en participación, entre los cuales se destaca uno celebrado entre Elite y el señor Francisco Javier Odriozola Juan, otro exdirectivo de Elite.
Capturas
Como consecuencia del material recopilado por la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas las siguientes personas:
- José Alejandro Navas Vengoechea
- Marino Constantino Salgado Carvajal
- Jorge Enrique Navas Vengoechea
- Ana Milena Aguirre Mejía
Igualmente, se solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola Juan, quien actualmente se encuentra fuera del país, por lo cual se solicitará a las distintas autoridades internacionales su ubicación mediante circular azul de Interpol.
Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputará, según su participación en las conductas, los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Falsedad en documento privado
- Estafa agravada continuada
- Captación masiva y habitual de dinero
- Negativa de reintegro
- Enriquecimiento Ilícito de particulares
- Lavado de Activos
Compulsa de copias
Por último, se destaca que, entre la información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, aparecen elementos materiales probatorios que involucran al excongresista Roberto José Herrera, por ello, y en atención a que para la fecha de los hechos el señor Herrera se desempeñaba como congresista, se hará la respectiva compulsa de copias a la Sala Penal Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones del caso.
De esta manera, con los procesos adelantados por la Dirección de Investigaciones Financieras de la Fiscalía en los casos Estraval y Elite, se han impactado esquemas de captación ilegal de recursos mediante la indebida comercialización de pagarés libranzas por más de 2.3 billones de pesos, que representan defraudaciones a los inversionistas por más de un billón de pesos.
LCHG/JARG
