Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’
Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Gustavo Adolfo...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico
Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó...
Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos
Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida...
Labores investigativas de la Fiscalía permiten incautar 570 millones de pesos en carreteras de Huila
El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos (Huila).
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Henry...
Fiscalía judicializa a dos personas que estarían implicadas en el blanqueo de 48.924 millones de pesos
La millonaria suma de origen ilícito habría ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a través de comisionistas de bolsa.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra...
Fiscalía logró la condena de seis médicos que convalidaron sus títulos de especialistas en cirugía plástica y estética, obtenidos en Brasil y que tenían información falsa
Esta decisión se da luego de la apelación presentada por el ente acusador, tras la absolución en favor de los galenos, por parte de un juez de primera instancia.
La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal adscrito a...
Fiscalía impacta estructuralmente a la organización narcotraficante conocida como ‘Los Wills’
Tres de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Adicionalmente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 8.700 millones de pesos. Acciones judiciales realizadas como parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal...
Cárcel para hombre que transportaba 945 millones de pesos en un camión
El hallazgo se produjo en inmediaciones de Pitalito (Huila). El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y capturar en situación de flagrancia a Robier Afranio López, un hombre de 40 años que transportaba 945 millones...
Fiscalía logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del ‘Clan del Golfo’
Los sentenciados hicieron parte del círculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Plástico.
Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito especializado...
