Lavado de activos

Fiscalía judicializa a dos personas que estarían implicadas en el blanqueo de 48.924 millones de pesos

La millonaria suma de origen ilícito habría ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a través de comisionistas de bolsa. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra...

Fiscalía logró la condena de seis médicos que convalidaron sus títulos de especialistas en cirugía plástica y estética, obtenidos en Brasil y que tenían información falsa

Esta decisión se da luego de la apelación presentada por el ente acusador, tras la absolución en favor de los galenos, por parte de un juez de primera instancia. La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal adscrito a...

Fiscalía impacta estructuralmente a la organización narcotraficante conocida como ‘Los Wills’

Tres de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Adicionalmente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 8.700 millones de pesos. Acciones judiciales realizadas como parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal...

Cárcel para hombre que transportaba 945 millones de pesos en un camión

El hallazgo se produjo en inmediaciones de Pitalito (Huila).  El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y capturar en situación de flagrancia a Robier Afranio López, un hombre de 40 años que transportaba 945 millones...

Fiscalía logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del ‘Clan del Golfo’

Los sentenciados hicieron parte del círculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Plástico. Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito especializado...

Cárcel para hombre que transportaba 725 millones de pesos en vías de Santander

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Rodrigo Gualdrón Bolívar, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras transportaba 725 millones...

Fiscalía puso en evidencia a red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos

Se trata de 9 personas que estarían vinculadas a 11 empresas de papel que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en extradición por Estados Unidos.   La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la...

Fiscalía logra condena contra exdirectivo de una multinacional cementera por compra irregular de predios en los que operaba una mina de caliza

De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio. La...

Fiscalía logra condena contra alias Compa y seis personas más que lavaron millonarias sumas de dinero a través de empresas fachada

Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fueron determinantes...
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