Lavado de activos

Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales

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  En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen el blanqueo de cerca de 27,8 billones de pesos y se incautó mercancía por 41.000 millones de pesos. 1.094 redes criminales involucradas en el lavado de activos fueron impactadas...

Fiscalía judicializa a presunto intermediario financiero que habría facilitado el lavado de dinero del narcotráfico

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Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos...

Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’

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Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos.   La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Gustavo Adolfo...

Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico

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Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó...

Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos

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Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos. A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida...

Labores investigativas de la Fiscalía permiten incautar 570 millones de pesos en carreteras de Huila

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El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos (Huila).  La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Henry...

Fiscalía judicializa a dos personas que estarían implicadas en el blanqueo de 48.924 millones de pesos

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La millonaria suma de origen ilícito habría ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a través de comisionistas de bolsa. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra...

Fiscalía logró la condena de seis médicos que convalidaron sus títulos de especialistas en cirugía plástica y estética, obtenidos en Brasil y que tenían información falsa

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Esta decisión se da luego de la apelación presentada por el ente acusador, tras la absolución en favor de los galenos, por parte de un juez de primera instancia. La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal adscrito a...

Fiscalía impacta estructuralmente a la organización narcotraficante conocida como ‘Los Wills’

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Tres de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Adicionalmente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 8.700 millones de pesos. Acciones judiciales realizadas como parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal...
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