martes, 16 de agosto de 2022 6:06 am

Finanzas criminales

A extinción de dominio bienes que sirvieron de tránsito a la antigua zona de distensión

La Fiscalía y el Ejército Nacional ocuparon cerca de 300 hectáreas de tierra en Baraya (Huila) que sirvieron de corredor para las Farc y pertenecerían a presuntos testaferros del entonces frente 17. La Fiscalía General de la Nación puso en...

Fiscalía imputará cargos por reventa de boletas para partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria al mundial

César Ronaldo Carreño Castañeda, representante legal de Ticket Shop, e Iván Darío Arce Gutiérrez, gerente financiero de la misma empresa, deberán responder como presuntos responsables de tres delitos. La Fiscalía General de la Nación, en su compromiso de investigar los...

Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio 202 bienes del esmeraldero Pedro ‘Orejas’ y el ‘Clan Rincón’

Las propiedades están avaluados en $1,5 billones. Maripí (Boyacá) es el lugar donde el Clan Rincón ostentaba su poderío, tan solo allí fueron encontrados 87 bienes. La Fiscalía General de la Nación avanza en su propósito de afectar el...

Primera ocupación de bienes a disidencias de las desmovilizadas Farc

La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio a bienes ubicados en Paz de Ariporo (Casanare), que pertenecerían a la estructura criminal de alias Efrén. El rastreo del patrimonio constituido por las organizaciones criminales a través del narcotráfico, la extorsión...

Afectado patrimonio de red de corrupción que habría tramitado ilegalmente registros sanitarios del Invima

Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 20 bienes, entre establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos esotéricos, de belleza y nutricionales, además de sociedades y otros inmueble avaluados en más de diez mil...

Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales

Judicializadas tres personas que harían parte de una organización criminal señalada de realizar viajes sistemáticos entre Panamá y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y...

Impactadas finanzas de estructuras criminales mediante judicialización de personas por extracción ilegal de oro

Los cinco procesados aceptaron cargos por minería ilegal y daño a los recursos naturales en Amazonas. Gracias a la investigación adelantada por un fiscal especializado del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales, este sábado 26 de febrero se...
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