Finanzas criminales

Primera ocupación de bienes a disidencias de las desmovilizadas Farc

La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio a bienes ubicados en Paz de Ariporo (Casanare), que pertenecerían a la estructura criminal de alias Efrén. El rastreo del patrimonio constituido por las organizaciones criminales a través del narcotráfico, la extorsión...

Afectado patrimonio de red de corrupción que habría tramitado ilegalmente registros sanitarios del Invima

Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 20 bienes, entre establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos esotéricos, de belleza y nutricionales, además de sociedades y otros inmueble avaluados en más de diez mil...

Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales

Judicializadas tres personas que harían parte de una organización criminal señalada de realizar viajes sistemáticos entre Panamá y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y...

Impactadas finanzas de estructuras criminales mediante judicialización de personas por extracción ilegal de oro

Los cinco procesados aceptaron cargos por minería ilegal y daño a los recursos naturales en Amazonas. Gracias a la investigación adelantada por un fiscal especializado del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales, este sábado 26 de febrero se...
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