Fiscalía logra condenas contra personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander
Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 81 personas heridas.
Ante la contundencia de los elementos...
Aseguradas cinco personas que habrían lavado más de 121.000 millones de pesos provenientes de Asia, Europa y Norteamérica
El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de supuestas operaciones ficticias de comercio para sustentar los millonarios ingresos de dinero. Cuatro de los procesados serían integrantes de una misma familia.
Con la captura del supuesto cabecilla...
Fiscalía impacta a red señalada de lavar recursos ilícitos y ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del ‘Clan del Golfo’
Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. Paralelamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio inmuebles, establecimientos de comercio, semovientes, sociedades y vehículos en varios municipios de Antioquia. En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de...
Incautados 36 kilogramos de oro avaluados en más de 8.500 millones de pesos
El hallazgo se produjo en carreteras de Santander
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Yair Pacheco Vergara, el conductor de una camioneta de gama alta...
Golpe a red ilegal que habría simulado operaciones económicas por más 1.5 billones de pesos
11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y presentados ante jueces de control de garantías como probables responsables de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado.
La Fiscalía...
Imputado exdirectivo de una multinacional cementera que habría avalado millonarios pagos por bienes afectados con medidas cautelares de extinción de dominio
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, imputó los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito de particulares a Carlos Jacks Chavarría, presidente de una multinacional cementera entre...
Judicializada pareja que transportaba cerca de mil millones de pesos ocultos en un vehículo particular
La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió que un juez de control de garantías de Ospina (Nariño) impusiera medida privativa de la libertad a dos personas, que...
Judicializados directivos y empleados de empresas importadoras de textiles que habrían lavado de activos por más de 383.000 millones de pesos
El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puso al descubierto la existencia de un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca, que habrían lavado activos por más de...
Judicializados cuatro directivos de compañías creadas aparentemente para lavar más de $16.500 millones
La contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía hizo que todos los procesados aceptaran su responsabilidad en los cargos imputados. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con...
