Fiscalía judicializa a hombre que ocultaba más de 913 millones de pesos en efectivo
El portador del dinero no pudo explicar el origen y destinación de la millonaria suma. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Giovanni Alberto González Zaque, de...
Cárcel para hombre que transportaba 100.000 dólares sobre los cuales no tenía soportes de su origen
La Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Seccional Atlántico, logró la judicialización de Jhonni José Pérez Manjarrés, quien...
Fiscalía judicializó a mujer que, presuntamente, lavó dinero
De acuerdo con los elementos de prueba, la procesada es la compañera sentimental de alias Medio Labio. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) a Laura Vanessa Villalba González, quien...
Labor investigativa de la Fiscalía hizo de 2022 un año récord en resultados contra el lavado de activos
Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por más de 12,5 billones de pesos.
Adicionalmente, se impactaron 109 estructuras ilegales vinculadas al lavado de activos. El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza pública y otras autoridades; y la...
Fiscalía judicializó a cuatro mujeres que habrían adquirido bienes con dineros obtenidos por la captadora Elite Internacional
Las procesadas fueron capturadas en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo;...
Fiscalía golpeó de manera estructural a cuatro redes criminales señaladas de lavar activos del narcotráfico
14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del país.
De manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 103 bienes avaluados...
Cárcel para familiares y conocidas del señalado narcotraficante alias la Silla
La Fiscalía estableció que estas personas habrían lavado más de 1.400 millones de pesos que corresponderían a dineros obtenidos de actividades ilícitas. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco mujeres, entre familiares y personas de confianza...
Fiscalía logra judicialización de concejal de Piedecuesta (Santander) y otras dos personas que habrían lavado dinero para el extraditado integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha
El material de prueba indica que, al parecer, prestaron sus nombres para ocultar recursos ilícitos producto del tráfico de estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...
Fiscalía imputó a Aida Victoria Merlano Manzaneda el delito de enriquecimiento ilícito de particulares
La evidencia obtenida da cuenta de que habría participado en la constitución de una empresa para, supuestamente, ocultar algunos bienes que pertenecerían a su mamá.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Aida Victoria...
