Condenados 15 implicados en el blanqueo de cerca de 2,3 billones de pesos a través del comercio ilegal de oro
Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión. Se trata de representantes legales de empresas de papel, contadores y otras personas que participaron en el entramado ilícito.
La investigación liderada por un fiscal de la...
Cárcel para cuatro hombres que transportaban cerca de mil millones de pesos y no justificaron su origen
Al ser interceptados por unidades de Ejército Nacional en una vía de Cauca habrían ofrecido dinero para no ser capturados.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...
Fiscalía impacta a ‘Los del Sur’, la red delictiva señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico
Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de Poporro fueron notificados en centros carcelarios.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías...
Caen ‘Los Carboneros’, la red delictiva señalada de lavar activos producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica
Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá...
Incautadas 1.200 joyas que pertenecerían al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López
Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos sobre los cuales no hay claridad de su origen. Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido adquiridos para legalizar los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Como parte...
Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud
Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida actualmente como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, y fueron destinados a la compra de ambulancias e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
De manera...
Fiscalía impacta el componente estructural y el patrimonio de una red señalada de lavar activos del narcotráfico
Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia investigativa para...
Fiscalía descubre red ilegal señalada de lavar más de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’.
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados...
En evidencia las maniobras delictivas de alias Chatarra para ocultar dineros ilícitos producto del ‘gota a gota’ y otras conductas ilícitas
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal.
Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha...
