En evidencia las maniobras delictivas de alias Chatarra para ocultar dineros ilícitos producto del ‘gota a gota’ y otras conductas ilícitas
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal. Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop
John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tránsito al dinero de los inversionistas afectados. Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop
Fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal...
Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas
En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las cuales relacionan 103 víctimas que perdieron algo más de 8.200 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan...
A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos
A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.
Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías...
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales
Además, su hermana fue privada de la libertad, y tres reconocidos empresarios y un contador fueron vinculados por presuntamente administrar y ocultar bienes. Al parecer, siete empresas fueron usadas para concretar el lavado de activos.
El trabajo investigativo de la...
Comunicado de prensa 399
La Fiscalía General de la Nación se permite informar que la mañana de este lunes, 5 de agosto, se cumplió la audiencia preparatoria programada dentro de la investigación que se sigue en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos....
Fiscalía judicializa a dos exintegrantes de la Policía Nacional y a ocho personas más por presuntamente lavar 24.970 millones de pesos del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De manera simultánea, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 5.700 millones de...
