Fiscalía judicializa a dos exintegrantes de la Policía Nacional y a ocho personas más por presuntamente lavar 24.970 millones de pesos del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De manera simultánea, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 5.700 millones de...
Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el...
Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales
En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen el blanqueo de cerca de 27,8 billones de pesos y se incautó mercancía por 41.000 millones de pesos.
1.094 redes criminales involucradas en el lavado de activos fueron impactadas...
Fiscalía judicializa a presunto intermediario financiero que habría facilitado el lavado de dinero del narcotráfico
Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos...
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’
Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Gustavo Adolfo...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico
Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó...
Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos
Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida...
Labores investigativas de la Fiscalía permiten incautar 570 millones de pesos en carreteras de Huila
El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos (Huila).
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Henry...
