Capturado presunto enlace de los carteles mexicanos para el tráfico de divisas
Lucha contra el crimen organizado Alberto Giovany Silva, alias el Burro, fue detenido en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en atención a una orden de extradición de Estados Unidos. Es señalado de legalizar algo más de 7’000.000 de dólares...
Judicializados hijo del alcalde de Buenaventura y tres personas más por lavado de activos y otros delitos
Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Tercero de control de garantías envió a la cárcel a Eliécer Arboleda Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura; y Alexander Ocoró Olave, guarda de tránsito de...
Cuatro nuevos capturados con cápsulas de dólares en su estómago
Una vez identificada la nueva modalidad denominada como ingeridos para ingresar de manera fraudulenta dólares al país, las autoridades han incrementado los controles para detectar personas que trasportan divisas en su cuerpo. Como resultado de estos registros, la Fiscalía...
Fiscalía imputó lavado de activos y otros delitos al hijo del alcalde de Buenaventura y otras tres personas
Ante el Juzgado Tercero de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, a Eliécer Arboleda Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura; y su esposa, Viviana...
Revocan libertad a hombre procesado por lavado de activos
Edwin Leandro Villamil Sáenz fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos, luego de que el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá revocó la decisión del juez 62 de control...
Capturado hijo del alcalde de Buenaventura y tres personas más por lavado de activos y otros delitos
Entre los detenidos están la nuera del mandatario, un guarda de tránsito y una empleada doméstica. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, fueron capturados Eliécer Arboleda Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura y...
Capturado con $301 millones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá
Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades aeroportuarias capturaron a Juan Gonzalo Restrepo Restrepo, quien llevaba en su equipaje $301.200.000 y no pudo justificar su procedencia. El requerimiento a Restrepo Restrepo se dio luego de...
Judicializado por lavado de activos miembro de red de narcotráfico
Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, Rafael Ignacio Acevedo Arbeláez, alias el Calvo, aceptó en audiencia pública su responsabilidad en la conducta delictiva de lavado de activos, subyacente a narcotráfico. Las investigaciones contra Acevedo Arbeláez por el delito en...
Ciudadano mexicano condenado por lavado de activos
Por ingresar al país sin declarar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) una cantidad de dinero superior a la permitida por las autoridades, el ciudadano mexicano Marco Antonio Rivas Romero fue condenado a cinco años de...
