Asegurados exdirectivos y asociados de Élite Internacional S.A.S por presunta captación masiva y estafa a sus inversionistas
Se presume que habrían transferido un monto cercano al billón de pesos a empresas fachada, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales. El Juzgado 26 Penal de Bogotá concedió la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la...
Capturados exdirectivos de Elite International Américas S.A.S
Capturadas 4 personas, en operativos desarrollados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con relación a las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., supuestamente realizaba a través...
A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito presuntos testaferros de la antigua guerrilla de la Farc
Se presume que lavaban el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, según los testimonios de desmovilizados Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $27.000 millones En la cárcel Modelo de Bogotá y El Buen Pastor, respectivamente, fueron cobijados...
Caen testaferros de la antigua guerrilla de las Farc, con red de 60 supermercados y otros bienes
Incautación por $650.000’000.000 Luego de un arduo trabajo de investigación, en colaboración con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de las desmovilizadas FARC y logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes...
Ingerir cápsulas con dólares: la nueva modalidad de ingreso ilegal de dinero detectada por la Fiscalía, la Dian y la Policía Nacional
Lucha contra el lavado de activos Ocho casos han sido identificados en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en apenas 15 días. Los viajeros llegaron en vuelos procedentes de Ciudad de México y llevaban en su cuerpo entre 80 y...
Capturado en Bogotá alias Beto Rentería, considerado el último gran capo del cartel del norte del Valle
Carlos Alberto Rentería Mantilla fue deportado por Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico y detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden de captura en su contra por lavado de activos....
Asegurado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El procesado tenía casi trescientos millones de pesos en efectivo y no pudo demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en el centro carcelario de Tumaco (Nariño) fue afectado José Mauricio Bastidas, a quien la Fiscalía judicializó por el delito...
La Fiscalía imputará lavado de activos a directivos de la comisionista Torres Cortés S.A., por presunta desviación de $18.000’000.000
En las investigaciones se pudo establecer que, entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia, como estaba establecido; por el contrario, habrían sido destinados para cubrir deudas de los...
Desarticulado clan familiar señalado de mover cerca de 73 mil millones de pesos del narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organización dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos. Entre los capturado hay integrantes de dos...
