viernes, 23 de febrero de 2024 6:05 pm

Lavado de activos

Fiscalía descubrió cerca de $800 millones en carro de alta gama

Dos personas fueron procesadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía se incautó de $759'950.000 que eran transportados en un vehículo de gama alta en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El dinero estaba distribuido en...

A la cárcel por transportar más de $1.000 millones en caleta de un vehículo

El 15 de julio de este año, dos hombres que llegaron a Medellín procedentes de Bogotá en un vehículo de placas IKT 112, fueron sometidos a una requisa por miembros de la Policía Nacional. Luego de 30 minutos de minuciosa...

Aseguran a ciudadana mexicana por presunto lavado de activos

Como presunta responsable de  ingresar de manera ilegal más de un millón de dólares al país, el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento domiciliaria contra la ciudadana mexicana  Leticia Pérez...
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