A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Los procesados tenían más de 900 millones de pesos en efectivo y no pudieron demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron afectados Mauricio Javier López y Angie Liseth Idrobo Piratique, a quienes la Fiscalía judicializó por...
Medida de aseguramiento para 6 personas por lavado de activos
Presuntamente, lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias. Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $500 millones. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado fueron imputados Marlen Ramos Betancourt, Jhon Anderson Peña, Hermes...
Capturada con 40.000 dólares en su equipaje
El hallazgo se presentó cuando Margarita Vasco Criales realizaba su registro de ingreso a Colombia en el aeropuerto El Dorado, procedente de México. Al pasar su equipaje por el escáner, se observaron formas irregulares, por lo que una funcionaria...
Fiscalía radicó escrito de acusación contra los hermanos Mora Urrea
La Fiscalía tiene nuevos elementos probatorios que los harían responsables por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna...
Fiscalía impide libertad de fundadores y directivos de Estraval
La medida preventiva implica que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, porque al parecer los directivos ofrecían libranzas siniestradas, en mora e incluso las que ya habían sido pagadas por los deudores. Por...
Imputados cuatro directivos de empresa que se habría valido de firma panameña Mossack Fonseca para evadir impuestos
Las hermanas Manuela y Amalia Sierra Gutiérrez, representantes legales de la empresa textilera MAS, junto con su revisor fiscal Lader Augusto Madrigal Múnera y su contadora Diana Carolina Rojas Vargas fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación,...
Juez aseguró a 4 familiares del llamado Zar de la chatarra Pedro Aguilar en Cali
En contra de Liliana Duque Delgado, exesposa del dirigente camionero, fue dictada detención preventiva domiciliaria debido a su estado de salud. El juez 31 penal municipal con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del dirigente transportador, Pedro...
A la cárcel alias Gordolindo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El exparamilitar condenado por narcotráfico en Estados Unidos, fue asegurado en desarrollo de una investigación que se sigue en Colombia por Ley 600 (anterior sistema penal colombiano). Luego de cumplir condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína y regresar...
Capturados con 233 millones de pesos de dudosa procedencia
Durante una inspección de rutina en un reconocido centro comercial de Bogotá fueron requeridos Gustavo Adolfo Carvajal y Favi Abov Said, colombiano de origen árabe, cuando tenían en su poder la suma de $230’000.000. Al ser interrogados sobre la procedencia...
