Condenado a 5 años por lavado de activos
Después de aprobar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un juez de conocimiento lo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 325 salarios mínimos, por...
Imputados presuntos responsables de realizar pequeñas transacciones para legalizar dinero del narcotráfico
Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines...
Adicionan cargos por lavado de activos a alias Tom, presunto cabecilla de la llamada Oficina
Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Carlos Chata, Tom o el viejo, por el punible de lavado...
A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Los procesados tenían más de 900 millones de pesos en efectivo y no pudieron demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron afectados Mauricio Javier López y Angie Liseth Idrobo Piratique, a quienes la Fiscalía judicializó por...
Medida de aseguramiento para 6 personas por lavado de activos
Presuntamente, lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias. Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $500 millones. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado fueron imputados Marlen Ramos Betancourt, Jhon Anderson Peña, Hermes...
Capturada con 40.000 dólares en su equipaje
El hallazgo se presentó cuando Margarita Vasco Criales realizaba su registro de ingreso a Colombia en el aeropuerto El Dorado, procedente de México. Al pasar su equipaje por el escáner, se observaron formas irregulares, por lo que una funcionaria...
Fiscalía radicó escrito de acusación contra los hermanos Mora Urrea
La Fiscalía tiene nuevos elementos probatorios que los harían responsables por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna...
Fiscalía impide libertad de fundadores y directivos de Estraval
La medida preventiva implica que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, porque al parecer los directivos ofrecían libranzas siniestradas, en mora e incluso las que ya habían sido pagadas por los deudores. Por...
Imputados cuatro directivos de empresa que se habría valido de firma panameña Mossack Fonseca para evadir impuestos
Las hermanas Manuela y Amalia Sierra Gutiérrez, representantes legales de la empresa textilera MAS, junto con su revisor fiscal Lader Augusto Madrigal Múnera y su contadora Diana Carolina Rojas Vargas fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación,...
