martes, 16 de abril de 2024 12:20 pm

Lavado de activos

Capturado hijo del alcalde de Buenaventura y tres personas más por lavado de activos y otros delitos

Entre los detenidos están la nuera del mandatario, un guarda de tránsito y una empleada doméstica. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, fueron capturados Eliécer Arboleda Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura y...

Capturado con $301 millones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades aeroportuarias capturaron a Juan Gonzalo Restrepo Restrepo, quien llevaba en su equipaje $301.200.000 y no pudo justificar su procedencia. El requerimiento a Restrepo Restrepo se dio luego de...

Judicializado por lavado de activos miembro de red de narcotráfico

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, Rafael Ignacio Acevedo Arbeláez, alias el Calvo, aceptó en audiencia pública su responsabilidad en la conducta delictiva de lavado de activos, subyacente a narcotráfico. Las investigaciones contra Acevedo Arbeláez por el delito en...

Ciudadano mexicano condenado por lavado de activos

Por ingresar al país sin declarar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) una cantidad de dinero superior a la permitida por las autoridades, el ciudadano mexicano Marco Antonio Rivas Romero fue condenado a cinco años de...

A prisión por tráfico de divisas desde México a Colombia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario —con medida de aseguramiento— al ciudadano mexicano Juan Carlos Rivera Manzano y a John Jairo Palomino Ramírez, como presuntos...

Rectificación boletín No. 23969

En atención al boletín de prensa No.23969 publicado el pasado 9 de abril, la Fiscalía General de la Nación se permite rectificar la información correspondiente al caso denominado Elite Internacional Américas y precisa que los señores JOSÉ ALEJANDRO NAVAS...

Asegurados exdirectivos y asociados de Élite Internacional S.A.S por presunta captación masiva y estafa a sus inversionistas

Se presume que habrían transferido un monto cercano al billón de pesos a empresas fachada, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales.    El Juzgado 26 Penal de Bogotá concedió la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la...

Capturados exdirectivos de Elite International Américas S.A.S

Capturadas 4 personas, en operativos desarrollados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con relación a las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., supuestamente realizaba a través...

A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito presuntos testaferros de la antigua guerrilla de la Farc

Se presume que lavaban el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, según los testimonios de desmovilizados Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $27.000 millones En la cárcel Modelo de Bogotá y El Buen Pastor, respectivamente, fueron cobijados...
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