Caen las cabezas de la atroz modalidad de envío de correos humanos con dólares ingeridos
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en trabajo articulado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27 presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales señaladas de transportar...
Desarticulada la banda La Libertad, encargada del contrabando de carne
Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial La Libertad dedicada al contrabando de carne. A los implicados...
Desarticulada estructura criminal de lavado de activos al servicio de capo ecuatoriano
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la agencia estadounidense DEA, capturaron a 24 personas en Bogotá y cuatro departamentos del país, señaladas de administrar el patrimonio ilícito del narcotraficante alias Gerald. En...
Asegurados presuntos correos humanos al servicio de organizaciones al margen de la ley
Cada semana movían en promedio 260 millones de pesos producto de negocios ilícitos. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 73 de garantías de Bogotá envió a prisión —con medida de aseguramiento— a nueve personas dedicadas...
Fiscalía imputó lavado de activos contra presuntos correos humanos al servicio de organizaciones al margen de la ley
Habrían movido más de 6000 millones de pesos, producto de negocios ilícitos. Ante el Juzgado 73 penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a 8 personas señaladas de transportar dinero...
Descubierta modalidad de contrabando de oro y plata en aeropuertos nacionales
Judicializadas tres personas que harían parte de una organización criminal señalada de realizar viajes sistemáticos entre Panamá y Colombia para ingresar ilegalmente maletas con joyas y metales preciosos, que eran vendidos en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y...
Condenado a 5 años por lavado de activos
Después de aprobar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un juez de conocimiento lo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 325 salarios mínimos, por...
Imputados presuntos responsables de realizar pequeñas transacciones para legalizar dinero del narcotráfico
Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines...
Adicionan cargos por lavado de activos a alias Tom, presunto cabecilla de la llamada Oficina
Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Carlos Chata, Tom o el viejo, por el punible de lavado...
