Fiscalía judicializó a 4 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que estaría al servicio de la estructura narcotraficante ‘La Oficina’
Los cuatro procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes de una organización que estaría al servicio de la estructura criminal ‘La Oficina’...
Duro golpe a las organizaciones delincuenciales dedicadas a la adulteración y tráfico de medicamentos de alto costo
En las diligencias fueron incautadas 100.000 unidades de medicamentos, cuyo valor ascendería a 2.700 millones de pesos. Seis personas fueron capturadas. El trabajo interinstitucional adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de...
Cárcel para mujer que transportaba cerca de 1.000 millones de pesos en el Catatumbo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luz Mary Rodríguez García, quien fue capturada en flagrancia mientras transportaba cerca...
Afectados bienes por más de 4.000 millones de pesos que habrían sido adquiridos con la venta de chance ilegal
Las propiedades están ubicadas en municipios del Eje Cafetero y Cundinamarca.
Los elementos de prueba recopilados contra una red dedicada a la venta ilícita de chance pusieron en evidencia propiedades y lujos que harían parte de un patrimonio constituido con...
Caen presuntos articuladores de red criminal señalada de lavar activos para una organización que enviaba cocaína a Hong Kong y Australia
Los pagos de las actividades narcotraficantes, al parecer, eran recibidos en Colombia a través de giros. Gracias a la articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la Fiscalía General...
Judicializado por lavado de activos un hombre que transportaba $1.069 millones en efectivo en un vehículo
El Juez promiscuo municipal de Baraya (Huila) respaldó la incautación con fines de comiso y suspensión del poder dispositivo de la millonaria suma. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Jaiver Flórez Guzmán, quien fue capturado en...
Fiscalía imputó a ciudadano turco capturado con más de 211 millones de pesos en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un ciudadano de Turquía, capturado en un hotel del sector El Virrey, en el norte de Bogotá, con 211 millones de pesos en efectivo...
Descubierto esquema ilícito que generó millonaria defraudación con el ingreso de mercancía de contrabando al país
Empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once años.
En una acción liderada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras...
Cae red señalada de legalizar los recursos ilícitos de la estructura criminal ‘La Terraza’
Las investigaciones dan cuenta de presuntas maniobras ilegales para lavar activos por 53 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en labor articulada con la Dijin...
