La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones de pesos.
De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo estaba conformado por contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y los llamados brokers, es decir, las personas que servían de intermediarios entre los empresarios y los propietarios de los dineros que iban a ser lavados.
Al parecer, los profesionales ponían su conocimiento y posición en distintas entidades al servicio de estructuras criminales para blanquear los recursos ilícitos.
Los dineros, supuestamente, eran girados a través de cheques a personas que harían parte de este andamiaje, quienes serían las encargadas de retirar las millonarias sumas y entregárselas a los cabecillas de las organizaciones criminales.
También hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir consignaciones del exterior, que corresponderían a pagos por exportaciones ficticias.
Además, se constató que está red habría consignado información falsa en los documentos que sustentaban el origen de miles de millones de pesos que, al parecer, movieron desde 2017.
En diligencias realizadas en Cali, Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Valledupar y Bucaramanga fueron capturados los presuntos integrantes de este esquema ilícito, quienes fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y uno seguirá comparecientes al proceso en libertad.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Los implicados son:
• Nini Johanna Arango Zapata
• Romell Flórez Murillo
• Rubén Dario Sánchez Vargas
• Jaime Ernesto Franco Marín
• Isidro Perdomo Gallo
• Luz Andrea Suescún Rincón
• Diego Fernando Hurtado
• Alejandro Márquez
• Jorge Hernán Vera López
• Víctor Manuel Hernández Atuesta
• Edwin Giovanni Burgos Carrillo
• Edinson Luna Castillo
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LMT/CEVS/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
