Fiscalía judicializó siete personas señaladas de, presuntamente, lavar 58 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; y en trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificó a...
Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de una red ilegal que habría lavado 9.5 millones de dólares
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café...
Cárcel para dos hombres que habrían intentado escapar de un procedimiento policial con algo más de mil millones de pesos
Los procesados llevaban el dinero en un vehículo que, después de una persecución en Cali, fue interceptado por las autoridades. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los hermanos Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo, quienes serían los...
Fiscalía desmanteló banda delincuencial Naconti, dedicada a la extracción ilícita de oro y al lavado de activos mediante operaciones ficticias de exportación del metal
La investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, permitió que un juez de control de garantías de esa ciudad impusiera medida de aseguramiento intramuros en contra de cuatro miembros de una misma familia, que al...
Desarticulada presunta red ilegal conformada por contadores, administradores y otros profesionales que habría lavado más de 281 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones...
Desarticulada red delincuencial señalada de ofrecer microcréditos a intereses desbordados
Mediante las modalidades de ‘paga diario’ y ‘gota – gota’, los presuntos integrantes de la estructura movieron 11.231 millones de pesos en la economía formal y habrían adquirido bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2020. En desarrollo de la...
Detención carcelaria para un hombre que al parecer guardaba $600 millones y tres armas de fuego
La Fiscalía judicializó a Jonathan Chantré Rivera por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.
Por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías...
Fiscalía impacta el ala financiera de la estructura delincuencial ‘La Terraza’
Siete personas, integrantes de una misma familia, fueron judicializadas. Serían las encargadas de lavar los activos ilícitos de ‘La Terraza’. Como parte de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el...
Fiscalía presentó ante un juez a ocho personas que habrían diseñado un modelo ilícito para ingresar mercancía de contrabando por los principales puertos del país
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red conocida como ‘Los Intermediarios’, que sería la responsable de ingresar ilícitamente al país contenedores cargados con juguetes, telas...
