Fiscalía afecta estructuralmente presunta red trasnacional señalada de utilizar cadena de venta de ropa femenina para ingresar recursos de origen ilícito y de contrabando al país
Estaría involucrada en el lavado de activos por algo más de 730.000 millones de pesos, a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior.
Fueron ocupados con fines de extinción...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que harían parte del patrimonio ilícito del Bloque Bananero de las AUC
Se trata de 19 propiedades ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro...
Golpe estructural a red narcotraficante señalada de enviar cocaína camuflada en encomiendas a destinos internacionales y lavar activos del narcotráfico
Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.
Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación,...
Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629
En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el...
Bienes de mujer señalada de articular actividades de lavado de activos para red narcotraficante entrarán a proceso de extinción de dominio
Las propiedades estaban a nombre de familiares y personas allegadas para intentar ocultar su origen ilícito.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina...
Estructura delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’ es afectada en su patrimonio con medidas cautelares con fines de extinción de dominio
Los bienes, avaluados en más de 7.000 millones de pesos, estarían vinculados a homicidios, extorsiones, narcotráfico y concierto para delinquir en el norte de Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta...
Estructuras delincuenciales en Antioquia son afectadas en su patrimonio con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes
Se trata de 18 propiedades que habrían estado al servicio los grupos delincuenciales conocidos como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta del posible origen ilícito o del uso ilegal...
Fiscalía y Policía Nacional afectan las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ con la captura y judicialización de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organización ilegal
Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Simultáneamente fueron...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que estarían al servicio de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 11.500 millones de pesos, habrían sido utilizadas para organizar reuniones en las que se planeaban acciones criminales, acopiar estupefacientes, armas y otros elementos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada...
