Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes de uno de los señalados máximos articuladores de la explotación ilegal de minerales en Chocó
17 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas fueron afectados. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes de organización delincuencial dedicada a la extracción ilegal de oro en Antioquia
Entre los activos afectados hay inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio avaluados en más de 9.000 millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas...
Inicia proceso de extinción de dominio sobre bienes que habrían sido utilizados por una red delictiva para expedir fraudulentamente certificados de conducción
Fueron afectados con medidas cautelares 13 vehículos, 1 sociedad y 2 establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.
Academias de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto del actuar criminal del Cartel de Medellín
Se trata de dos inmuebles que estarían relacionados con Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito; y Sebastián Alzate Urquijo (anteriormente Carlos Mario), alias El Arete.
Nuevos elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación permitieron...
Inicia proceso de extinción de dominio a red que utilizaba empresa de aguacates para ocultar bienes del narcotráfico
Fueron ocupados bienes avaluados en más de 143.746 millones de pesos. Las diligencias se realizaron en varios municipios de Antioquia.
A través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsito a los recursos ilícitos obtenidos por...
Medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes de exfuncionario señalado de levantar embargos con documentación falsa y otras maniobras fraudulentas
Fueron afectados bienes ubicados en Turbaco (Bolívar), los cuales superan en valor los 412 millones de pesos.
Durante dos años un funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas habría adquirido inmuebles con recursos ilícitos, obtenidos por su posible...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que harían parte del patrimonio de un señalado colaborador del narcotráfico y de los grupos paramilitares
Se trata de bienes avaluados en más de 19.500 millones de pesos que pertenecerían a Francisco Javier Piedrahita Sánchez, presunto socio de Gonzalo Rodríguez Gacha en la década de los ochenta y financiador de varias estructuras de las AUC.
Bienes...
Fiscalía afecta el patrimonio de una red señalada de lavar los dineros obtenidos por un grupo delincuencial que monopolizaba el precio del huevo en Buenaventura
14 bienes avaluados en más de 3.160 millones de pesos recibieron medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
En evidencia quedaron los bienes adquiridos por una red señalada de darle apariencia de legalidad a los dineros obtenidos...
Afectación a bienes utilizados como centro logístico de red de tráfico de migrantes en Ipiales (Nariño)
Se trata de un hotel, un restaurante y un parqueadero que eran utilizados para alojar y movilizar a migrantes irregulares hacia Chile, Ecuador y Perú.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio...
