Bienes de mujer señalada de articular actividades de lavado de activos para red narcotraficante entrarán a proceso de extinción de dominio
Las propiedades estaban a nombre de familiares y personas allegadas para intentar ocultar su origen ilícito. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina...
Estructura delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’ es afectada en su patrimonio con medidas cautelares con fines de extinción de dominio
Los bienes, avaluados en más de 7.000 millones de pesos, estarían vinculados a homicidios, extorsiones, narcotráfico y concierto para delinquir en el norte de Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta...
Estructuras delincuenciales en Antioquia son afectadas en su patrimonio con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes
Se trata de 18 propiedades que habrían estado al servicio los grupos delincuenciales conocidos como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta del posible origen ilícito o del uso ilegal...
Fiscalía y Policía Nacional afectan las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ con la captura y judicialización de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organización ilegal
Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Simultáneamente fueron...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que estarían al servicio de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 11.500 millones de pesos, habrían sido utilizadas para organizar reuniones en las que se planeaban acciones criminales, acopiar estupefacientes, armas y otros elementos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada...
Inmuebles que habrían sido usados por estructura del ‘Clan del Golfo’ para actividades de narcomenudeo entrarán a proceso de extinción de dominio
Se trata de predios ubicados en Sincelejo, Ovejas y San Pedro (Sucre). La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre nueve bienes que...
Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes de uno de los señalados máximos articuladores de la explotación ilegal de minerales en Chocó
17 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas fueron afectados. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes de organización delincuencial dedicada a la extracción ilegal de oro en Antioquia
Entre los activos afectados hay inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio avaluados en más de 9.000 millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas...
Inicia proceso de extinción de dominio sobre bienes que habrían sido utilizados por una red delictiva para expedir fraudulentamente certificados de conducción
Fueron afectados con medidas cautelares 13 vehículos, 1 sociedad y 2 establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.
Academias de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados...
