sábado, 02 de marzo de 2024 1:20 am

Extinción de dominio

Fiscalía logra la judicialización de nueve presuntos integrantes de una red dedicada al denominado ‘gota a gota virtual’

Entre los procesados hay una ciudadana china, quien sería la articuladora principal del grupo delincuencial. Las investigaciones dan cuenta de, por lo menos, 1.300 víctimas de esta modalidad ilegal de préstamos por aplicativos.  Paralelo al proceso penal, fueron...

Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bien que habría sido adquirido por Pablo Escobar y en el que se exhiben varios artículos alusivos a su historial criminal

En el inmueble, avaluado en 12.000 millones de pesos, reside Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del exjefe del extinto ‘Cartel de Medellín’. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un inmueble que habría sido...

Fiscalía impacta a red delincuencial señalada de afectar y contaminar los ríos Nechí y Cauca

Seis de los presuntos integrantes fueron judicializados, entre ellos el posible dinamizador y cabecilla, un ciudadano brasileño y un inspector de policía de Nechí. Estas personas, al parecer, generaron graves daños a los recursos naturales en el Bajo...

Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados para almacenar y comercializar mercancía de contrabando

Se trata de establecimientos ubicados en el centro de Bogotá, que ascenderían en valor a 25.600 millones de pesos.   El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitió impactar el patrimonio...

Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados para almacenar y comercializar mercancía de contrabando

Se trata de establecimientos ubicados en el centro de Bogotá, que ascenderían en valor a 25.600 millones de pesos.   El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitió impactar el patrimonio...

Golpe a las finanzas ilegales de una red dedicada al tráfico de migrantes

16 bienes utilizados para alojar y transportar a los extranjeros fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.  En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar...

Fiscalía impacta el patrimonio de una sociedad que habría comprado facturas falsas para evadir obligaciones fiscales y enriquecerse ilícitamente

Fueron afectados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 34.000 millones de pesos.  La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ordenó la suspensión del poder...

Fiscalía ocupa bienes que estarían al servicio de una red dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial de jóvenes en Cartagena

Son inmuebles y sociedades que habrían sido utilizadas para que mujeres colombianas y extranjeras, algunas menores de edad, fueran inducidas a realizar actividades sexuales en medio de condiciones degradantes.  La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección...

Fiscalía ocupó propiedades de presuntos integrantes de una red dedicada a la explotación ilegal de oro

Se trata de 15 bienes ubicados en Barbacoas y Tumaco (Nariño), Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Los bienes están avaluados en más de 5.000 millones de pesos. La explotación ilícita del oro vendría afectando el ambiente en...
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