Se trata de una pareja de ciudadanos colombianos capturada en Manizales (Caldas), en atención a un notificación roja de Interpol elevada por la justicia Española.
La organización a la que pertenecerían es señalada de evadir impuestos por más de 80 millones de euros, en apenas tres años.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, logró la captura de Cristian González Gómez, alias Fendi; y Katherin Velásquez Rivera, alias Chanel, dos presuntos integrantes de un entramado criminal que evadió de manera sistemática impuestos aduaneros y otros tributos en Europa.
Los ciudadanos colombianos fueron capturados en una zona residencial de Manizales (Caldas), en atención a una notificación roja de Interpol. La Sección Tercera de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España los requiere para que respondan en juicio por los cargos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública y delitos por pertenencia a organización criminal.
La pareja haría parte de una organización ilegal que constituyó empresas de papel en España, Portugal, Italia, Francia y Países Bajos, las cuales tenían por objeto la importación de mercancía de China.
El requerimiento internacional precisa que estas sociedades gestionaban el ingreso de diversos productos por los puertos de Valencia y Algeciras (España), y Rotterdam (Países Bajos); sin embargo, alteraban la documentación mercantil que soportaba las operaciones, modificaban los valores y cantidades reales, y facturaban la mercancía a destinatarios ficticios y posibles testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos involucrados.
De esta manera, al parecer, la estructura criminal evadió pagos aduaneros y otros tributos asociados, y generó una millonaria defraudación a la hacienda española entre 2009 y 2014. Los cálculos de las autoridades internacionales dan cuenta de que, en apenas cuatro años se dejaron de pagar impuestos por más de 80 millones de euros.
La Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, hará las comunicaciones relacionadas con la captura de alias Fendi y alias Chanel para que se surtan los trámites diplomáticos y legales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/DECN/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
