La organización ilegal habría captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria.
Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily Cop, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, sería uno de los señalados articuladores del esquema ilegal.
El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos. Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito. Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes
Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habría sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos. Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.
Además, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país.
LCHG/JARG/DECLA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
