Judicializados presuntos responsables de legalizar dineros del extraditado narcotraficante alias Fortuna
Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios en contra de una red delictiva señalada de realizar...
Judicializadas mujeres que habrían lavado dinero obtenido por una red delictiva señalada de monopolizar la venta de huevo en Buenaventura
Serían las responsables de darle apariencia de legalidad a algo más de 4.800 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Tania Melissa Fonseca...
Condenados 11 médicos que accedieron de manera irregular a títulos como cirujanos plásticos en Brasil
Los sentenciados aportaron documentos falsos en los que afirmaban que cursaron horas de presencialidad en un postgrado en Brasil. Sin embargo, quedó acreditado que no cumplieron con los requisitos exigidos por el centro educativo y estuvieron en ese país...
Condenados 15 implicados en el blanqueo de cerca de 2,3 billones de pesos a través del comercio ilegal de oro
Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión. Se trata de representantes legales de empresas de papel, contadores y otras personas que participaron en el entramado ilícito. La investigación liderada por un fiscal de la...
Cárcel para cuatro hombres que transportaban cerca de mil millones de pesos y no justificaron su origen
Al ser interceptados por unidades de Ejército Nacional en una vía de Cauca habrían ofrecido dinero para no ser capturados. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un...
Fiscalía impacta a ‘Los del Sur’, la red delictiva señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico
Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de Poporro fueron notificados en centros carcelarios.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías...
Caen ‘Los Carboneros’, la red delictiva señalada de lavar activos producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica
Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá...
Incautadas 1.200 joyas que pertenecerían al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López
Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos sobre los cuales no hay claridad de su origen. Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido adquiridos para legalizar los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Como parte...
Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud
Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida actualmente como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, y fueron destinados a la compra de ambulancias e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
De manera...
