Empresario Felipe Rocha Medina cumplirá una pena superior a los seis años de prisión por su participación en modelo de estafa y captación de dinero a través de un fondo ganadero
Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, el procesado aceptó su responsabilidad en el esquema fraudulento que generó una defraudación superior a 36.848 millones de pesos.
Luego de valorar los argumentos y las condiciones legales del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía...
Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes de uno de los señalados máximos articuladores de la explotación ilegal de minerales en Chocó
17 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas fueron afectados. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y...
Se impactan las finanzas criminales del Clan del Golfo, a través de las direcciones de lavado de activos y extinción del derecho de dominio de la Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación del grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN y el apoyo de la Guardia Civil Española...
En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estarían involucradas en el blanqueo de 182.000 millones de pesos; mientras que en España las autoridades de ese país aprehendieron a los señalados articuladores de las actividades narcotraficantes, entre...
En evidencia ‘Los Óscares’, la red delictiva que estaría involucrada en el lavado de activos avaluados en 569.000 millones de pesos
Los recursos a los que les habrían dado apariencia de legalidad provendrían del ingreso ilegal al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China. Seis personas fueron judicializadas.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de seis...
En Medellín fueron judicializadas cuatro personas que estarían implicadas en lavado de dinero
Se trata de Juan Pablo Taborda Samora, alias Yordi. Junto a él fueron procesadas tres mujeres quienes, se cree, tendrían vínculos con cabecillas de redes criminales que delinquen en Antioquia.
La Fiscal General de la Nación, a través de la...
Fiscalía decreta la procedencia de extinción de dominio sobre bienes vinculados al caso Meyendorff
36 propiedades habrían sido puestas a nombre de personas cercanas a los hermanos Álvarez Meyendorff, investigados por hacer parte de una red trasnacional narcotraficante.
La Fiscalía General de la Nación decretó la procedencia de extinción del derecho de dominio sobre...
Al descubierto red señalada defraudar el estado con falsas afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social
11 de los presuntos integrantes fueron judicializados. Son señalados de usar empresas fachada para reportar trabajadores independientes inexistentes y recibir subsidios del Estado por más de 5.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación identificó a una red...
Fiscalía judicializa a funcionarios y particulares que estarían involucrados en el ingreso y comercialización de mercancía de contrabando
Son señalados de entrar de manera ilegal cigarrillos, licores, productos de belleza, entre otros artículos avaluados en más de 1.600 millones de pesos.
Los procesados son 10 particulares, 6 integrantes de la Policía Nacional y un empleado de...
Fiscalía descubre red ilegal señalada de lavar más de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’.
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados...
