Al descubierto red señalada defraudar el estado con falsas afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social
11 de los presuntos integrantes fueron judicializados. Son señalados de usar empresas fachada para reportar trabajadores independientes inexistentes y recibir subsidios del Estado por más de 5.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación identificó a una red...
Fiscalía judicializa a funcionarios y particulares que estarían involucrados en el ingreso y comercialización de mercancía de contrabando
Son señalados de entrar de manera ilegal cigarrillos, licores, productos de belleza, entre otros artículos avaluados en más de 1.600 millones de pesos.
Los procesados son 10 particulares, 6 integrantes de la Policía Nacional y un empleado de...
Fiscalía descubre red ilegal señalada de lavar más de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’.
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados...
Fiscalía judicializa a seis presuntos integrantes de red delincuencial dedicada a la comercialización de mercancía de contrabando
Son señalados de realizar transacciones cercanas a los 12.000 millones de pesos. El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), permitió identificar una organización delictiva dedicada a la introducción,...
Fiscalía afecta a la red delincuencial ‘La Empresa’, responsable de venta de estupefacientes al menudeo y otras conductas delictivas en Bogotá
Seis de los señalados integrantes fueron capturados y judicializados. Adicionalmente, se ocuparon bienes con fines de extinción de dominio avaluados en 22.613 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales...
Fiscalía ocupa con fines de extinción del dominio bienes avaluados en más de 15.300 millones de pesos que estarían a nombre de testaferros del ‘Clan del Golfo’
Las propiedades están ubicadas en municipios de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la estrategia ‘Argenta’, para poner en evidencia el patrimonio ilícito de la...
Ocho personas judicializadas y 90 bienes ocupados dejan las acciones investigativas de la Fiscalía en contra de una red de posibles testaferros del ‘Clan del Golfo’
Los procesados harían parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y...
Fiscalía golpeó el patrimonio de redes dedicadas al contrabando de cigarrillos
La Fiscalía General de la Nación; a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con el apoyo de la Armada Nacional y la Policía Nacional asestó un duro golpe a las organizaciones ilegales dedicadas al contrabando de...
Fiscalía impacta el patrimonio ilegal de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’
Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 27.900 millones de pesos, los cuales habrían sido adquiridos con dineros producto del cobro de extorsiones y la usurpación de tierras.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’,...
