Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.
Las investigaciones permitieron conocer que estas dos personas estarían involucradas en una modalidad utilizada para legalizar dinero del narcotráfico a través del sistema de transacciones fraccionadas desde países como España, Holanda, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
Al parecer, mediante el envío sistemático de giros internacionales, en pequeñas cantidades y a diferentes personas, habrían movido cerca de doscientos cincuenta millones de pesos ($250´000.000).
CRV/JARG
