En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el apoyo del CTI y el Grupo Especializado para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros, ocupó 75 bienes que pertenecerían al extraditado Ceferino Rivas Martínez, alias Chepe.
El valor de los activos asciende a 48.000 millones de pesos y sobre ellos fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Se trata de 10 establecimientos de comercio, 38 vehículos, 1 embarcación, 6 sociedades y 20 inmuebles entre urbanos y rurales, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas en Turbo y Medellín (Antioquia), y en el corregimiento de Capurganá, en Acandí (Chocó).
Las labores investigativas indican que las propiedades, entre ferreterías, depósitos de materiales de construcción y de pinturas habrían sido adquiridas con dineros producto de las actividades narcotraficantes en las que estaría involucrado Rivas Martínez, y por las que fue extraditado a Estados Unidos.
En ese sentido, varios de los bienes, al parecer, fueron puestos a nombre de familiares de alias Chepe para intentar ocultar su origen ilegal y evadir los controles de las autoridades.
Ceferino Rivas, alias Chepe, fue capturado en febrero de 2021, en Valledupar (Cesar), en atención a un requerimiento de una corte del Distrito Este de Texas, que lo vincula al ‘Clan del Golfo’ y le atribuye el cobro de cuotas a otras organizaciones criminales para permitirles mover los cargamentos de estupefacientes hacia Urabá y el Caribe colombiano, para su posterior envío marítimo o terrestre hacia Panamá y países de Centroamérica.
La Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de los bienes ocupados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
