Tres mil bienes fueron objeto de operaciones de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación entre marzo de 2012 y lo corrido de 2013.
Estas propiedades, avaluadas en $960.000.000 millones de pesos, pertenecían a organizaciones criminales dedicadas, entre otros delitos, al lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública.
Bienes ocupados por Extinción de Dominio
- 32 inmuebles alias “Chupeta” por $21.000.000.000 millones de pesos.
- 38 propiedades de alias “El Arquitecto” por $30.000.000 millones de pesos.
- Extinción de 56.000 hectáreas de tierra despojadas por las Farc a cargo de Darío Polanía Ortegón, testaferro de la guerrilla, en Huila, Caquetá y Meta avaluadas en 10.000.000.000 millones de pesos.
- 18 predios de alias “Coleta”, miembro de la organización criminal de alias “El Loco Barrera” por $20.000.000 millones de pesos.
- Posibles bienes en el exterior de los Nule por $6.000.000.000 millones de pesos.
- Propiedades de alias “El Zar de Oro”, miembro de “Los Rastrojos” por $35.000.000 millones de pesos.
- Exportadora Juan Panela situada en el municipio San José de Pare, Boyacá y otros bienes del General(r) Mauricio Santoyo Velasco por un valor de $2.000.000.000.
- 35 propiedades ubicadas en Medellín de alias “El Cebollero” por $6.700.000.000 millones de pesos.
- 68 bienes de testaferros del cartel del norte del Valle por $200.000.000.000 millones de pesos.
- Propiedades en Bolívar, Córdoba y Antioquia de Fabio Ochoa Vásquez y su núcleo familiar por $10.000.000.000 millones de pesos.
- Golpe a 24 bienes del emporio económico de bandas criminales por $4.207.000.000 millones de pesos.
- 60 bienes de Carlos Fernando Serralde Plaza por $20.000.000.000 millones de pesos.
- Propiedades de Mario Magantiere, miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde Suramérica hacia Holanda por $6.500.000.000 millones de pesos.
- 3 fincas de Josué Cuesta León ubicadas en el municipio de Simacota de Santander por $500.000.000 millones de pesos.
- Extinción de dominio sobre 242 millones 750 mil pesos, 135 mil dólares y 17 mil 500 euros incautados a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano.
Resultados de investigaciones por Lavado de Activos
- Captura de Giorgio Sale por el delito de lavado de activos producto de las finanzas del ex jefe paramilitrar Salvatore Mancuso.
- Medida de aseguramiento a esposa e hijos de Miguel Rodríguez Orejuela y otros, por el delito de lavado de activos.
- Medida de aseguramiento contra trece capturados por los delitos lavados de activos, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir.
- 10 juicios contra 104 investigados por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra 47 personas vinculadas de una red de lavado de activos a través de bancarias conocida como “Ahorramas”.
- Yahra Acuña Ayala, condenada en 2009 a ocho años de prisión, por el delito de lavado de activos. Capturada el 07 de marzo de 2013.
- Captura de alias “El Papero” por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
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Rueda de prensa Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres
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