Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, puso en evidencia a Leonard David Entralgo Gómez, un señalado intermediario financiero que habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soportes que acrediten su origen legal.
Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción.
Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.
El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga. En el procedimiento se incautaron con fines de comiso tres vehículos de gama alta avalados en más de 1.000 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/LC/DECLA/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
