Fiscalía judicializó a presunto enlace del ‘Cartel de Sinaloa’ por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Néstor Alonso Tarazona Enciso, y le imputó los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Análisis contables y financieros evidenciaron que...
Cárcel para dos hombres que transportaban $750’000.000 en el Catatumbo
Los procesados no justificaron ni presentaron soportes sobre la procedencia del dinero.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Henao Chaparro y Mauricio Angarita Pineda, quienes...
Judicializadas 12 personas que habrían lavado más de 37.000 millones de pesos
Entre los procesados hay representantes legales y funcionarios de una entidad financiera. La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras, logró la captura...
Aseguradas personas que habrían participado en el ingreso ilegal al país de 58.000 millones de pesos en operaciones de lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército Nacional, logró la judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Se trata de Darwin Fabián Sandoval Tobito, Samuel José...
Judicializado alias Memo Fantasma por su presunta participación en operaciones de lavado de activos por más de 54.000 millones de pesos
Se identificaron alrededor de 46 bienes adquiridos en el marco de una operación de blanqueo de activos. Como resultado de las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el...
Judicializado hombre señalado de transportar 500.000 dólares en una camioneta de gama alta en inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías a Julián Camilo Rico Duque, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras se movilizaba...
Fiscalía judicializó siete personas señaladas de, presuntamente, lavar 58 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos; y en trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificó a...
Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de una red ilegal que habría lavado 9.5 millones de dólares
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café...
Cárcel para dos hombres que habrían intentado escapar de un procedimiento policial con algo más de mil millones de pesos
Los procesados llevaban el dinero en un vehículo que, después de una persecución en Cali, fue interceptado por las autoridades. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los hermanos Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo, quienes serían los...
