Fiscalía impacta el componente estructural y el patrimonio de una red señalada de lavar activos del narcotráfico
Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia investigativa para...
Fiscalía descubre red ilegal señalada de lavar más de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’.
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados...
En evidencia las maniobras delictivas de alias Chatarra para ocultar dineros ilícitos producto del ‘gota a gota’ y otras conductas ilícitas
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal. Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop
John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tránsito al dinero de los inversionistas afectados. Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop
Fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal...
Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas
En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las cuales relacionan 103 víctimas que perdieron algo más de 8.200 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan...
A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos
A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.
Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías...
A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco invisible que habría usado fiducias para blanquear millonarios capitales
Además, su hermana fue privada de la libertad, y tres reconocidos empresarios y un contador fueron vinculados por presuntamente administrar y ocultar bienes. Al parecer, siete empresas fueron usadas para concretar el lavado de activos.
El trabajo investigativo de la...
Comunicado de prensa 399
La Fiscalía General de la Nación se permite informar que la mañana de este lunes, 5 de agosto, se cumplió la audiencia preparatoria programada dentro de la investigación que se sigue en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos....
