Fiscalía acusa a presunto articulador del blanqueo de capitales a través de la moneda virtual Daily Cop
Juan José Benavides Velasco habría lavado más de 126.702 millones de pesos. A los inversionistas se les prometían rendimientos de entre el 0,5 y el 12 por ciento. La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan...
En Medellín fueron judicializadas cuatro personas que estarían implicadas en lavado de dinero
Se trata de Juan Pablo Taborda Samora, alias Yordi. Junto a él fueron procesadas tres mujeres quienes, se cree, tendrían vínculos con cabecillas de redes criminales que delinquen en Antioquia.
La Fiscal General de la Nación, a través de la...
Fiscalía afecta redes dedicadas al blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes
Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos.
Los siete procesados fueron imputados por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines...
Capturado con fines de extradición alias Tony, señalado integrante de una red criminal responsable de enviar cocaína a Estados Unidos y lavar activos para el ELN
Fue notificado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de llegar de un vuelo procedente de México.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Jorge Enrique...
Asegurado en centro carcelario unos de los presuntos articuladores principales del modelo ilícito de inversión conocido como Daily Cop
El juez de control de garantías libró orden de captura para hacer efectiva la medida.
Luego de valorar los argumentos y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de...
Judicializados presuntos responsables de legalizar dineros del extraditado narcotraficante alias Fortuna
Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios en contra de una red delictiva señalada de realizar...
Judicializadas mujeres que habrían lavado dinero obtenido por una red delictiva señalada de monopolizar la venta de huevo en Buenaventura
Serían las responsables de darle apariencia de legalidad a algo más de 4.800 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Tania Melissa Fonseca...
Condenados 11 médicos que accedieron de manera irregular a títulos como cirujanos plásticos en Brasil
Los sentenciados aportaron documentos falsos en los que afirmaban que cursaron horas de presencialidad en un postgrado en Brasil. Sin embargo, quedó acreditado que no cumplieron con los requisitos exigidos por el centro educativo y estuvieron en ese país...
Condenados 15 implicados en el blanqueo de cerca de 2,3 billones de pesos a través del comercio ilegal de oro
Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión. Se trata de representantes legales de empresas de papel, contadores y otras personas que participaron en el entramado ilícito. La investigación liderada por un fiscal de la...
