Desmantelan organización criminal dedicada al lavado de activos del Clan del Golfo
Este miércoles 23 de agosto, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso 17 medidas de aseguramiento de carácter intramuros y 1 domiciliaria, en contra de...
Fiscalía descubrió cerca de $800 millones en carro de alta gama
Dos personas fueron procesadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía se incautó de $759'950.000 que eran transportados en un vehículo de gama alta en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El dinero estaba distribuido en...
A la cárcel por transportar más de $1.000 millones en caleta de un vehículo
El 15 de julio de este año, dos hombres que llegaron a Medellín procedentes de Bogotá en un vehículo de placas IKT 112, fueron sometidos a una requisa por miembros de la Policía Nacional. Luego de 30 minutos de minuciosa...
Aseguran a ciudadana mexicana por presunto lavado de activos
Como presunta responsable de ingresar de manera ilegal más de un millón de dólares al país, el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento domiciliaria contra la ciudadana mexicana Leticia Pérez...
