Caen presuntos articuladores de red criminal señalada de lavar activos para una organización que enviaba cocaína a Hong Kong y Australia
Los pagos de las actividades narcotraficantes, al parecer, eran recibidos en Colombia a través de giros. Gracias a la articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la Fiscalía General...
Judicializado por lavado de activos un hombre que transportaba $1.069 millones en efectivo en un vehículo
El Juez promiscuo municipal de Baraya (Huila) respaldó la incautación con fines de comiso y suspensión del poder dispositivo de la millonaria suma. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Jaiver Flórez Guzmán, quien fue capturado en...
Fiscalía imputó a ciudadano turco capturado con más de 211 millones de pesos en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un ciudadano de Turquía, capturado en un hotel del sector El Virrey, en el norte de Bogotá, con 211 millones de pesos en efectivo...
Descubierto esquema ilícito que generó millonaria defraudación con el ingreso de mercancía de contrabando al país
Empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once años.
En una acción liderada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras...
Cae red señalada de legalizar los recursos ilícitos de la estructura criminal ‘La Terraza’
Las investigaciones dan cuenta de presuntas maniobras ilegales para lavar activos por 53 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en labor articulada con la Dijin...
Judicializados ‘Los Bulldozer’, señalados de comercializar oro y otros metales preciosos obtenidos mediante labores de minería ilegal
La Fiscalía General de la Nación estableció que esta red habría lavado más de 120 mil millones de pesos con la compra y venta de minerales extraídos ilícitamente en Antioquia y Chocó. En una acción conjunta de la Fiscalía General...
Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado narcotraficante Ovidio Pérez Sánchez, alias Toyota
Entre las procesadas está la esposa Pérez Sánchez, quien habría quedado en cabeza de la organización delincuencial que alcanzó a lavar, aproximadamente, 9.700 millones de pesos. Bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir...
Fiscalía logró medida de aseguramiento contra tres miembros de una familia que habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos
Al parecer, durante dos años, a través de un supermercado de barrio la red delictiva, presuntamente conformada por los investigados, daba la apariencia de legalidad al ingreso de divisas de origen ilícito desde China y Turquía. La Fiscalía General de...
Juez negó prescripción del proceso contra Silvia Gette por abuso de confianza en caso de Uniatónoma
La defensa aseguró que trascurridos cinco años desde la imputación de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, los términos habían vencido y daban lugar a la prescripción de la acción penal. La juez en su decisión planteó...
