Judicializados ‘Los Bulldozer’, señalados de comercializar oro y otros metales preciosos obtenidos mediante labores de minería ilegal
La Fiscalía General de la Nación estableció que esta red habría lavado más de 120 mil millones de pesos con la compra y venta de minerales extraídos ilícitamente en Antioquia y Chocó. En una acción conjunta de la Fiscalía General...
Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado narcotraficante Ovidio Pérez Sánchez, alias Toyota
Entre las procesadas está la esposa Pérez Sánchez, quien habría quedado en cabeza de la organización delincuencial que alcanzó a lavar, aproximadamente, 9.700 millones de pesos. Bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir...
Fiscalía logró medida de aseguramiento contra tres miembros de una familia que habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos
Al parecer, durante dos años, a través de un supermercado de barrio la red delictiva, presuntamente conformada por los investigados, daba la apariencia de legalidad al ingreso de divisas de origen ilícito desde China y Turquía. La Fiscalía General de...
Juez negó prescripción del proceso contra Silvia Gette por abuso de confianza en caso de Uniatónoma
La defensa aseguró que trascurridos cinco años desde la imputación de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, los términos habían vencido y daban lugar a la prescripción de la acción penal. La juez en su decisión planteó...
Juez ordena suspensión del proceso de lavado de activos contra el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, mientras JEP define su competencia
En audiencia virtual, la juez tercera especializada de Bogotá decidió enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que por lavado de activos adelanta la Fiscalía contra el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, para...
Golpe a redes ilegales señaladas de blanquear 35 mil millones de pesos del contrabando y el narcotráfico
10 personas fueron capturadas y judicializadas. Cinco de ellas habrían legalizado recursos de una estructura señalada de ingresar contrabando por la frontera con Ecuador. Los otros cinco detenidos, al parecer, servían de testaferros al extraditado narcotraficante ‘El Señor del...
Fiscalía apeló medida no privativa de la libertad concedida a un ciudadano extranjero por lavado de activos
Luego de que un juez de control garantías de Leticia (Amazonas) le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al ciudadano peruano Carlin Bemol Gamarra Soria, judicializado por lavado de activos y falsedad material en documento público, la...
Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por supuestas operaciones financieras ficticias y otras actividades irregulares
En audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Alex Nain Saab Moran, y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, por presuntas...
Medida privativa de la libertad para dos hombres investigados por transportar más de mil millones de pesos
Una fiscalía especializada Gaula de Tumaco (Nariño) judicializó a José Erminio Reina Rodríguez y Rubén Luciano Marquínez Cabezas, por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Las aprehensiones fueron realizadas en...
