Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal.
Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron las maniobras ilícitas a las que habría recurrido Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los dineros obtenidos por los denominados préstamos ‘gota a gota’, hurtos y el tráfico de estupefacientes en Neiva (Huila).
Al parecer, adquirió bienes y los puso a nombre de su círculo familiar más cercano. Para evitar que las transacciones fueran detectadas habría dispuesto de un equipo de contadores y abogados que le daba apariencia de legalidad a todos los movimientos comerciales.
En marzo pasado, murió alias ‘Chatarra’ y las personas que figuraban como titulares de las propiedades habrían mantenido el dominio y la administración de establecimientos de comercio, 30 taxis, 19 motocicletas y tres camionetas de gama alta, generando ganancias ilegales a través de una flota de vehículos de servicio público y otros activos.
En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas Lindaría Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cuéllar Florian. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito.
Adicionalmente, a la señora Florian Ardila le fue imputado el cargo de porte ilegal de armas de fuego, en el entendido de que, durante las diligencias de detención realizadas en Neiva, le fueron encontrados varios cartuchos de diferentes calibres. Por disposición del juez de control de garantías todas las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
En las audiencias concentradas la Fiscalía obtuvo medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre los bienes detectados en el curso de la investigación. De esta manera, no podrán ser vendidos ni comercializados.
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MRC/JARG/ALG/DECLA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
