Nueve meses después de iniciado el proceso de DMG, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de la capital, con funciones de Conocimiento, acogió la solicitud de la Fiscalía General y declaró responsable a David Murcia Guzmán, cabeza de esa firma, por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, y lavado de activos, demostrados con 145 pruebas presentadas en el proceso.
Durante la presentación de los alegatos de conclusión, la fiscal de lavado de activos y extinción de dominio señaló que todas las operaciones financieras de la comercializadora fueron dirigidas por Murcia Guzmán, quien por medio de sus colaboradores, adquirió bienes en Colombia y en el exterior, avaluados en más de 2mil 576 millones de dólares, aproximadamente.
Entre 2006 y 2008, según la exposición de la fiscal, “se constituyeron empresas en Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, por personas que no tenían el conocimiento sobre la forma en que iban a operar, ni las inyecciones de capital que se iban a realizar a través de las mismas, ni tampoco la inyección de capital a empresas ya existentes”.
Al referirse a transacciones ficticias, la funcionaria señaló, que “tal es el caso de Inversiones Sánchez Rivera utilizada como intermediaria para la circulación de dinero entre una y otra empresa, que en realidad sólo se dio en el papel”.
La Fiscalía también señaló, que desde la misma creación de DMG, existió doble contabilidad y fraccionamiento de dinero, que, según explicó, son maniobras típicas del lavado de activos.
Este jueves se efectuará la audiencia cuya finalidad es reparar el daño provocado con el delito por el que fue condenado el procesado. Así mismo, para los próximos días está prevista la audiencia de individualización de pena y sentencia de Murcia Guzmán, quien podría cumplir una pena entre 15 y 18 años.
