El ex empleado bancario Nelson Torres Moya tras aceptar su responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, y falsedad en documento privado fue asegurado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Villavicencio, con funciones de control de garantías.
Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron el 13 de mayo de 2009, cuando Torres Moya, que se desempeñaba como oficial de operaciones bancarias, accedió ilegalmente sistemas informáticos del servidor de transferencia de dineros, y sustrajo 12 mil 215 millones de pesos de la cuenta de regalías de la Gobernación del Meta, y los depositó en 47 cuentas de ahorros y corrientes de varias ciudades del país.
Durante la minuciosa labor de informática forense adelantada por miembros del CTI de Villavicencio se constató que Torres accedió al perfil de otro funcionario para efectuar la transacción mediante la cual fueron desviados 723 millones de pesos, que no fueron recuperados por las autoridades.
En mayo de 2009 el fiscal instructor solicitó la congelación de cuentas para evitar que la totalidad de dinero transferida fuera sustraída.
Por tales hechos, inicialmente, fueron capturados: Henry Arévalo Gamboa, Margarita María Amarales, José Luis Acevedo Góngora, Alexander Buitrago Giraldo y Milton Ariel Herrera Cañón, quienes intentaron hacer retiros de las cuentas donde fue depositado el dinero.
Torres Moya, aprehendido por el CTI, permanece recluido en la cárcel de Villavicencio.
