A petición de la Fiscalía un juez con función de control de garantías de Bogotá aseguró en establecimiento carcelario a Duvan Roberto Alvarado Gallego y a su esposa Carmenza Nempeque Castelblanco como presuntos responsables de los delitos de cohecho y lavado de activos.
Según la investigación del fiscal del caso, entre 2004 y 2007 los hoy imputados supuestamente lavaron efectivo en una oficina de fachada que funcionaba al norte de la capital, donde personas de distinta procedencia cambiaban dinero extranjero por la mitad del precio establecido en el mercado legal.
