Fuente: Infobae
La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos a Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón, los cuales estarían, supuestamente, prestando sus nombres para legalizar dinero de operaciones simuladas en el comercio exterior.
El ente investigador conoció, que entre el 31 de julio de 2010 y el 3 de octubre del año 2017, los cinco sujetos permitieron el ingreso de 121 mil millones de pesos girados desde China, Estados Unidos, Venezuela, Panamá y Turquía a diferentes cuentas bancarias. Este dinero lo respaldaron como mercancía exportada hacia Venezuela.
Con un trabajo articulado entre la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Policía Fiscal y Aduanera, PONAL, comprobó que estas exportaciones nunca existieron, asegura Carlos Enrique Vieda Silva, director especializado de la Fiscalía.
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