Fuente: Agencia API
La Fiscalía General en trabajo conjunto con la Policía Nacional logró la judicialización de directivos y empleados de una empresa importadora de textiles que habría lavado activos por más de 383.000 millones de pesos.
Según la información de las autoridades, se puso al descubierto la existencia de un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca, que habrían lavado activos entre 2010 y 2021.
Así mismo, del entramado criminal harían parte accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de, al menos, cinco compañías constituidas por personas que no tenían capacidad ni respaldo económico.
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