¿Qué es lavado de activos?
Es un proceso que oculta el origen ilícito de dineros obtenidos por actividades criminales y delincuenciales para que parezcan legales. En Colombia, el lavado de activos es considerado como delito. Está relacionado con los dineros que se obtienen de conductas...
¿Qué es acusación?
Es un acto formal de la Fiscalía en el cual le informa a una persona por qué delitos puede ser juzgado ante un juez de conocimiento. En la acusación se tienen suficientes evidencias para considerar al imputado como posible responsable...
¿Qué es medida de aseguramiento?
Con frecuencia escuchas hablar de este término. Los titulares de los medios de comunicación acuden a él cuando hacen referencia a la situación jurídica de una persona investigada por un delito, pero desconoces qué significa. En Colombia, la medida de...
¿Qué es imputación?
La imputación, dentro de un proceso judicial, es una actuación que está exclusivamente a cargo de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal colombiano, es el acto jurídico en el que se le...
¿Qué es presunción de inocencia?
La presunción de inocencia es un derecho fundamental que busca asegurar que los procesos penales se desarrollen de manera justa y equitativa, evitando condenas arbitrarias. Cualquier persona señalada de cometer un delito se presume que es inocente, mientras no se...
¿Qué es extradición?
La extradición es un instrumento de cooperación internacional que busca evitar la impunidad de los hechos delictivos que ocurren en los diferentes países. Un Estado, mediante un acto formal, solicita la entrega de las personas nacionales o extranjeras, sindicadas o...
¿Qué es peculado?
El delito de peculado se refiere a la acción ilícita de un funcionario que administra bienes del Estado y los desvía, utiliza de manera indebida o se apropia de estos o para beneficio de terceros. En el Código Penal Colombiano...
¿Qué es tráfico de migrantes?
El tráfico de migrantes es facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado del cual no es nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero, de orden material. Detrás de esta conducta ilícita hay...
¿Qué es trata de personas?
La trata de personas es un delito grave, en el que se afectan la libertad y la dignidad de las personas mediante diferentes formas de explotación, puede ser con fines sexuales o trabajo forzado, entre otras. Generalmente, las víctimas son...
