Capturados dos reconocidos empresarios de concesionarios, presuntos testaferros de las desmovilizadas Farc y señalados de ocultar dineros de esa organización desde los años ochenta
La Fiscalía General de la Nación capturó a Hernando Falla Duque, alias Gan Gan, y Ricardo Falla Ferro, alias Gasolino, quienes a través de la compra de fincas, casas, locales comerciales, oficinas y sociedades, habrían legalizado dineros producto de...
Ocupados bienes por más de 1.7 billones de pesos adquiridos por los denominados zares del oro en Chocó. 11 personas capturadas
La Fiscalía General de la Nacional, con apoyo de la Policía Nacional, impuso medidas cautelares contra 441 bienes adquiridos por una estructura criminal que contaminó los ríos Quito y Atrato en Chocó para extraer oro y platino. En la...
Congeladas 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe y ocupadas 62 propiedades que pertenecerían a los presuntos cabecillas de una organización dedicada al contrabando
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre propiedades avaluadas en más de $14.000.000.000. Las diligencias se cumplieron en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen...
Fiscalía incauta 525 hectáreas en Córdoba de presuntos testaferros del exgobernador Alejandro Lyons
Los bienes ocupados corresponden a 4 fincas en el municipio de Sahagún (Córdoba) En el marco de la política de Bolsillos de Cristal, la Fiscalía General de la Nación incauta varios inmuebles con fines de extinción de dominio en el...
Fiscalía solicita embargo de 32 bienes en cabeza de terceros vinculados al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo
El teniente coronel (r) Aguilar Naranjo fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el 14 de agosto de 2013 por su apoyo y alianza con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia. Ante un magistrado del...
Fiscalía y Ejército intervienen con fines de extinción de dominio 47 bienes por más de 15 mil millones de pesos en poder de presuntos testaferros de las Farc
Entre las propiedades se encuentran 25 inmuebles urbanos, 9 sociedades, 5 inmuebles rurales, 5 embarcaciones, 2 vehículos y un establecimiento de comercio. En dos operativos, la Fiscalía y el Ejército Nacional ocuparon 47 bienes que al parecer estarían a nombre...
De proveedor de mercados de las Farc a supuesto testaferro multimillonario
Operación de extinción de dominio y lavado de activos La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, identificó y ocupó 65 bienes de Mauricio Parra Rodríguez, conocido como el Quesero, Opita o el Gusta, quien se habría...
Desmantelan organización presuntamente dedicada a la apropiación de bienes destinados a la reparación de víctimas
Como presuntos responsables de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre bienes destinados a la reparación de las víctimas, para permitir su negociación con presuntos compradores de buena fe, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de...
Fiscalía ocupó penthouse lujoso en San Andrés
La propiedad sería de uno de los socios de Carnes y Derivados de Occidente S.A, cuyos dueños y accionistas fueron capturados el 14 de mayo de 2017, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ocupó...
