viernes, 23 de febrero de 2024 3:22 pm

Extinción de dominio

De proveedor de mercados de las Farc a supuesto testaferro multimillonario

Operación de extinción de dominio y lavado de activos La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, identificó y ocupó 65 bienes de Mauricio Parra Rodríguez, conocido como el Quesero, Opita o el Gusta, quien se habría...

Desmantelan organización presuntamente dedicada a la apropiación de bienes destinados a la reparación de víctimas

Como presuntos responsables de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre bienes destinados a la reparación de las víctimas, para permitir su negociación con presuntos compradores de buena fe, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de...

Fiscalía ocupó penthouse lujoso en San Andrés

La propiedad sería de uno de los socios de Carnes y Derivados de Occidente S.A, cuyos dueños y accionistas fueron capturados el 14 de mayo de 2017, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ocupó...

Fiscalía pidió a Procuraduría definir un plan conjunto para concretar medidas cautelares a bienes en caso Odebrecht

Con el fin de salvaguardar los bienes del Estado relacionados con el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la Nación instó a la Procuraduría a trabajar mancomunadamente en los trámites de extinción de dominio. Esta respuesta obedece a la petición...

Ocupados bienes del Clan del Golfo por 53 mil millones de pesos en Antioquia

En el desarrollo de dos operaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación, apoyadas por el Ejército Nacional y por unidades de superficie y aviación Naval de la Armada Nacional, se ocuparon con fines de extinción de dominio...

Fiscalía ocupó bienes por más de 400 mil millones de pesos, en la operación más grande de extinción de dominio contra esta organización

Cruzada contra la riqueza ilícita del ‘Clan del Golfo’ Durante el histórico procedimiento desarrollado en la región del Urabá, fueron intervenidas fincas, lujosas casa de campo, vehículos de servicio público, empresas transportadoras y una gigantesca hacienda de cría y venta...

Fiscalía congela bienes con fines de extinción de dominio por más de 9 mil millones de pesos a presunto testaferro de la desmovilizada columna Teófilo Forero de las Farc

Operación “Milagro Celestial” Los bienes están representados en edificios, fincas y cabezas de ganado. En desarrollo de la operación denominada “Milagro Celestial”, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a proceso de extinción de dominio, bienes estimados en más de...

Fiscalía detectó y logró que congelaran acciones presuntamente obtenidas con dineros producto de sobornos de Odebrecht

- Los bienes serían del ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales - Los títulos por 4 millones de dólares permanecían ocultos en paraísos fiscales de Islas Vírgenes Por primera vez la Fiscalía General de la Nación logró que autoridades extranjeras...

Fiscalía ocupó bienes de personas y empresas involucradas en millonaria defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué

Los bienes ocupados ascienden a ocho mil quinientos millones de pesos ($8.500.000.000), entre ellos, hay oficinas de la multinacional española TYPSA, apartamentos lujosos, fincas, vehículos y cuentas bancarias. Los operativos se cumplieron en Bogotá, Ibagué, Paz de Ariporo  y...
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