Fiscalía impacta el patrimonio ilícito del ELN y ocupa bienes por 35.000 millones de pesos que estaban a nombre de presuntos testaferros
Este es el primer resultado del Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI), creado recientemente por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. El Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI), adscrito a la Delegada para las Finanzas...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a red de lavado de activos conformada por contadores, administradores y empresarios
Las propiedades afectadas con medidas cautelares están avaluadas en 47.000 millones de pesos. El trabajo investigativo articulado de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional,...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 13.600 millones de pesos que pertenecerían a estructuras narcotraficantes
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación realizó de manera simultánea diligencias de ocupación contra bienes que pertenecerían a diferentes redes narcotraficantes, y estarían en manos de familiares de los señalados cabecillas...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al excongresista Manuel Antonio Carebilla Cuellar
El exrepresentante a la Cámara fue condenado por nombramientos irregulares y otros actos ilícitos en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio tres bienes que pertenecerían al excongresista...
Fiscalía ocupó bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de préstamos ‘gota a gota’
Las propiedades afectadas pertenecerían a uno de los presuntos integrantes de la red delincuencial conocida como ‘Los Prestamistas’. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a dos inmuebles que pertenecerían...
Estrategia ‘Argenta’ permitió ocupar bienes por más de 83 mil millones de pesos a una organización narcotraficante que tendría nexos con el ELN, ‘Los Pelusos’ y el cartel mexicano de Sinaloa
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’ la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a varios bienes entre inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio. Los bienes avaluados en más de 83...
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a uno de los cabecillas de la estructura criminal ‘La Cordillera’
Los bienes están avaluados en 8.000 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a bienes...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en cerca de 26.000 millones de pesos que pertenecerían a las redes de microtráfico
Las propiedades afectadas están ubicadas en 14 municipios de 7 departamentos. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 107 bienes avaluados en cerca...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en cerca de 26.000 millones de pesos que pertenecerían a las redes de microtráfico
Las propiedades afectadas están ubicadas en 14 municipios de 7 departamentos. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 107 bienes avaluados en cerca...
