Con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el Juez 13 Penal Municipal  de Barranquilla (Atlántico), con función de control de garantías, cobijó José Gregorio Pérez Arteaga y a Ostap Rafael Tapias Artuz, directivos de la compañía Global Brokers, por su presunta participación en la estafa a más de 330 víctimas.

Estas personas, según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Atlántico, habrían incurrido en los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero y concierto para delinquir.

En desarrollo del proceso se estableció que las víctimas registradas hasta el momento suscribieron contratos de mandato con las empresas Global Brokers, Grupo Constructores Aliados y Grupo Empresarial Aliados, para adquirir inmuebles que presuntamente se encontraban en procesos de remate.

Las compañías en mención, al parecer mediante engaños, indicaban que se trataba de bienes a cargo de la Dirección Nacional de estupefacientes (DNE), con lo cual se dedicaron a captar dineros de sus clientes, a quienes a pesar de cancelar el valor de la compra del inmueble, para que las empresas mencionadas hicieran las respectiva gestión de adquisición de derechos litigiosos y traspaso de la propiedad, nunca se los entregaron.

Se apropiaron entonces de los dineros y sobre un mismo inmueble firmaban varios contratos, así como pactaban los mismos por inmuebles que no se encontraban en litigio.

Labores investigativas permitieron establecer además, que si bien la organización delictiva tenía su sede en Barranquilla, también delinquió en ciudades como Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca) y Bucaramanga (Santander).

El 26 de julio último, durante un operativo realizado por el CTI con apoyo de la Policía Militar del Ejército, fueron capturadas siete personas más, presuntas integrantes de la organización, identificadas como: Eduardo Vargas Gómez y Yaneth Vargas Gómez, quien quedaron con medida de aseguramiento intramuros; Kimberly Hutchinson Vargas, Gloria Hutchinson Garrido, Ruddy Rodríguez Arias y Manuel Banquez Corvacho, los cuales permanecen con detención domiciliaria.

Igualmente fue capturado y judicializado Pablo Hutchinson Garrido, quien por su estado de salud quedó en libertad pero deberá presentarse periódicamente ante un juez.

La Fiscalía les imputó cargos a los procesados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada en masa, captación masiva y habitual de dinero.

 

DLBM