Comunicado de prensa 399
Lunes, 05 de agosto de 2024 4:37 pm
La Fiscalía General de la Nación se permite informar que la mañana de este lunes, 5 de agosto, se cumplió la audiencia preparatoria programada dentro...
Fiscalía judicializa a dos exintegrantes de la Policía Nacional y a ocho personas más por presuntamente lavar 24.970 millones de pesos del narcotráfico
Lunes, 15 de julio de 2024 9:41 am
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos. La labor investigativa de la Fis...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando
Jueves, 04 de abril de 2024 9:32 am
Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De manera simu...
Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos
Martes, 19 de marzo de 2024 3:46 pm
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del b...
Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales
Martes, 02 de enero de 2024 9:22 am
En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen el blanqueo de cerca de 27,8 billones de pesos y se incautó mercancía por 41.00...
Fiscalía judicializa a presunto intermediario financiero que habría facilitado el lavado de dinero del narcotráfico
Lunes, 18 de diciembre de 2023 9:38 am
Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la c...
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’
Sábado, 02 de diciembre de 2023 10:04 am
Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico
Lunes, 13 de noviembre de 2023 11:01 am
Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacien...
Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos
Miércoles, 08 de noviembre de 2023 9:16 am
Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos. A disposición de la Fiscalía General...
