Lavado de activos – Página 21 – Fiscalía General de la Nación

Bogotá Boletín 22314

Corrupción Lavado de activos Seccional Bogotá Seccionales

Fiscalía imputa nuevo delito al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López por lavado de activos

Miércoles, 08 de noviembre de 2017 10:25 am

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó al exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo López el delito de lavado...

Bogotá Boletín 22179

Lavado de activos

Incautados 1.200 millones de pesos que pertenecerían a estructura criminal en el nororiente del país

Sábado, 28 de octubre de 2017 11:28 am

El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió ubicar dos tractocamiones en los que se movía el dinero en...

Bogotá Boletín 21977

Lavado de activos

Fiscalía expone más de 240 correos electrónicos que involucran a directivos de empresa de giros y finanzas en posible lavado de activos

Viernes, 13 de octubre de 2017 3:12 pm

Caso Panama Papers La Fiscalía General de la Nación reveló más de 240 correos electrónicos y las declaraciones de peritos contables y financieros, que...

Medellín (Antioquia) Boletín 21291

Lavado de activos

Desmantelan organización criminal dedicada al lavado de activos del Clan del Golfo

Viernes, 25 de agosto de 2017 10:16 am

Este miércoles 23 de agosto, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la...

Bogotá Boletín 21056

Lavado de activos

Fiscalía descubrió cerca de $800 millones en carro de alta gama

Martes, 08 de agosto de 2017 10:34 am

Dos personas fueron procesadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía se incautó de $759'950.000 que eran transportados en un vehículo de gam...

Medellín (Antioquia) Boletín 20970

Lavado de activos

A la cárcel por transportar más de $1.000 millones en caleta de un vehículo

Lunes, 31 de julio de 2017 2:16 pm

El 15 de julio de este año, dos hombres que llegaron a Medellín procedentes de Bogotá en un vehículo de placas IKT 112, fueron sometidos a una requisa...

Medellín (Antioquia) Boletín 20773

Lavado de activos

Aseguran a ciudadana mexicana por presunto lavado de activos

Miércoles, 12 de julio de 2017 5:08 pm

Como presunta responsable de ingresar de manera ilegal más de un millón de dólares al país, el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín (Antioquia), co...