Lavado de activos – Página 20 – Fiscalía General de la Nación

Bogotá Boletín 23969

Lavado de activos

Capturados exdirectivos de Elite International Américas S.A.S

Lunes, 09 de abril de 2018 10:32 am

Capturadas 4 personas, en operativos desarrollados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la investigación adelantada por la Fiscalía General de la N...

Bogotá Boletín 23475

Lavado de activos

A la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito presuntos testaferros de la antigua guerrilla de la Farc

Miércoles, 21 de febrero de 2018 7:30 pm

Se presume que lavaban el dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas, según los testimonios de desmovilizados Se les calcula un...

Bogotá Boletín 23428

Extinción de dominio Lavado de activos

Caen testaferros de la antigua guerrilla de las Farc, con red de 60 supermercados y otros bienes

Lunes, 19 de febrero de 2018 5:02 pm

Incautación por $650.000’000.000 Luego de un arduo trabajo de investigación, en colaboración con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nació...

Bogotá Boletín 23372

Lavado de activos

Ingerir cápsulas con dólares: la nueva modalidad de ingreso ilegal de dinero detectada por la Fiscalía, la Dian y la Policía Nacional

Jueves, 15 de febrero de 2018 10:39 am

Lucha contra el lavado de activos Ocho casos han sido identificados en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en apenas 15 días. Los viajeros llegaron en...

Bogotá Boletín 23302

Lavado de activos Seccional Bogotá Seccionales

Capturado en Bogotá alias Beto Rentería, considerado el último gran capo del cartel del norte del Valle

Viernes, 09 de febrero de 2018 3:01 pm

Carlos Alberto Rentería Mantilla fue deportado por Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico y detenido en el Aeropuerto El Dorado...

Tumaco (Nariño) Boletín 23238

Lavado de activos Seccional Nariño Seccionales

Asegurado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martes, 06 de febrero de 2018 10:42 am

El procesado tenía casi trescientos millones de pesos en efectivo y no pudo demostrar su procedencia. Con medida de aseguramiento en el centro carcela...

Bogotá Boletín 23118

Lavado de activos Seccional Bogotá Seccionales

La Fiscalía imputará lavado de activos a directivos de la comisionista Torres Cortés S.A., por presunta desviación de $18.000’000.000

Lunes, 29 de enero de 2018 11:27 am

En las investigaciones se pudo establecer que, entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia,...

Bogotá Boletín 22609

Lavado de activos

Desarticulado clan familiar señalado de mover cerca de 73 mil millones de pesos del narcotráfico

Miércoles, 29 de noviembre de 2017 4:12 pm

La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas implicadas en el transporte de millonarias sumas de dinero para una organización dedicada al...

Bogotá Boletín 22359

Lavado de activos

Capturado hombre señalado de ocultar dinero del narcotráfico a través del sistema interbancario Swift

Viernes, 10 de noviembre de 2017 12:17 pm

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, capturó en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien habría prest...

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