Lavado de activos – Página 2 – Fiscalía General de la Nación

Bogotá D.C. Boletín 58482

Lavado de activos Noticias

Acción estratégica y articulada contra uno de los señalados responsables de las maniobras de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’

Viernes, 20 de febrero de 2026 11:26 am

John Henry González Herrera, alias Medio Labio, estaría implicado en la movilización de más de 137.000 millones de pesos producto del envío de clorhid...

Bogotá D.C. Boletín 58057

Lavado de activos Noticias

Fiscalía descubre complejo clandestino de falsificación de dólares en Boyacá

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 8:33 am

Billetes de 20 y 50 dólares eran elaborados en una vivienda en zona rural de Berbeo (Boyacá), y desde ahí comercializados a diferentes puntos del país...

Bogotá, D.C. Boletín 57931

Extinción de dominio Finanzas criminales Lavado de activos Noticias

Fiscalía y Policía Nacional afectan las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ con la captura y judicialización de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organización ilegal

Lunes, 08 de diciembre de 2025 8:11 am

Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Ban...

Bogotá D.C. Boletín 56613

Lavado de activos Noticias

Judicializado presunto financiador del atentado terrorista contra la Escuela General Santander por lavado de activos

Viernes, 25 de julio de 2025 8:31 am

Alias El Panadero, fue imputado como persona ausente, por su presunta responsabilidad en el lavado de más de 533 millones de pesos. La Fiscalía Genera...

Bogotá D.C. Boletín 56559

Lavado de activos Noticias

Fiscalía imputa a azafata que habría aprovechado sus viajes al exterior para ingresar irregularmente divisas al país

Martes, 22 de julio de 2025 8:28 am

La procesada habría coordinado y participado en, al menos, tres eventos en los que ingresó 60.000 dólares. La Fiscalía General de la Nación presentó a...

Bogotá D.C. Boletín 56520

Lavado de activos Noticias

Fiscalía acusa a presunto articulador del blanqueo de capitales a través de la moneda virtual Daily Cop

Miércoles, 16 de julio de 2025 10:03 am

Juan José Benavides Velasco habría lavado más de 126.702 millones de pesos. A los inversionistas se les prometían rendimientos de entre el 0,5 y el 12...

Bogotá, D.C. Boletín 56297

Finanzas criminales Lavado de activos

En Medellín fueron judicializadas cuatro personas que estarían implicadas en lavado de dinero

Viernes, 20 de junio de 2025 8:39 pm

Se trata de Juan Pablo Taborda Samora, alias Yordi. Junto a él fueron procesadas tres mujeres quienes, se cree, tendrían vínculos con cabecillas de re...

Bogota D.C. Boletín 56227

Lavado de activos Noticias

Fiscalía afecta redes dedicadas al blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes

Domingo, 15 de junio de 2025 7:18 am

Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmueb...

Bogotá D.C. Boletín 56145

Lavado de activos Noticias

Capturado con fines de extradición alias Tony, señalado integrante de una red criminal responsable de enviar cocaína a Estados Unidos y lavar activos para el ELN

Viernes, 06 de junio de 2025 8:41 am

Fue notificado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de llegar de un vuel...